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Nov 7, 2023

베뉴지/주주총회소집결의/(2023.11.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-22
시간	10:00
2. 장소		서울시 강서구 강서로 388, 베뉴지 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 임시주주총회 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-주주확정 기준일은 2023년 11월 22일 입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장병식	1957-11	3	신규선임	동국대학교 회계학과 졸업 건국대학교 행정대학원 석사 국세청 40년 근무	-
손창록	1946-10	3	신규선임	성균관대학교 법정대학 행정학과 졸업 롯데백화점 감사실장 역임 중소기업유통센터 대표이사 역임 법무법인 디지털 회장 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장병식	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	동국대학교 회계학과 졸업 건국대학교 행정대학원 석사 국세청 40년 근무
남굉우	1947-09	2	-	사외이사인 감사위원	중앙대학교 경상대학 졸업 알앤엘바이오 근무 베뉴지(주) 사외이사
손창록	1946-10	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	성균관대학교 법정대학 행정학과 졸업 롯데백화점 감사실장 역임 중소기업유통센터 대표이사 역임 법무법인 디지털 회장 역임