VenueG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

베뉴지/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제41기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(홈페이지 주소 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 후보자 : 김창희(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창희	1981-02	3	재선임	-고려대학교 경영학과 졸업 -정도진흥기업(주) 총괄이사