Veidekke — AGM Information 2015

May 6, 2015

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 5. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet:

1) Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Martin Mæland som opptok fortegnelse over de møtende aksieeiere. Til stede var 126 aksieeiere og fullmektiger, representerende 76 459 026 aksjer som utgjør 57,19 % av total aksjekapital. Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen.

2) Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokoll Martin Mæland ble enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Olaug Svarva og Stein Bjøru som er aksjeeiere.

3) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

4) Orientering om virksomheten

CFO Terje Larsen orienterte om regnskapet for 2014. Konsernsief Arne Giske foredro «Tittel AGi's foredrag», samt gjennomgikk hovedtrekkene for 1.kvartal 2015.

5) Styrets arbeid, arbeidet i kompensasjonsutvalg, eiendomsutvalg og revisjonsutvalg samt revisjonens arbeid

Styrets leder redegjorde for arbeidet i styret og i kompensasjonsutvalget.

Styremedlem Gro Bakstad redegjorde for arbeidet i revisjonsutvalget.

Styremedlem Annika Billström redegjorde for arbeidet i eiendomsutvalget

Revisor Erik Mamelund redegjorde for revisjonens arbeid.

Spørsmål fra salen $6)$

Møteleder åpnet for spørsmål fra salen.

7) Godkjenning av selskapets årsoppgjør for 2014

Styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2014 for Veidekke ASA og konsernet ble gjennomgått. Styrets forslag ble vedtatt.

8) Styrets lederlønnserklæring

Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a

Styrets leder redegjorde for styrets lederlønnserklæring. Retningslinjene for 2015 er en videreføring av fjorårets retningslinjer. Følgende hovedprinsipper ligger til grunn for fastlegging av godtgjørelse til ledende ansatte:

• Avlønningen skal være konkurransedyktig, uten å være lønnsledende,
• · Godtgjørelsen skal bestå av en fast del kombinert med en variabel del, og
• Kompensasjonsutvalget skal være rådgivende ved fastsettelsen av godtgjørelsen.

Styrets leder redegiorde for selskapets godtgjørelse for 2014 for ledende ansatte. Ledende ansatte mottok i 2014 lønn i henhold til avtale med tillegg av bonus etter det etablerte bonusprogram.

Styrets leder redegiorde for virkningen for selskapet av gjennomført lederlønnspolitikk. Lønnsreguleringer foretatt i 2014 samt utbetalt bonus har vært i overensstemmelse med den erklæring som ble avgitt til generalforsamlingen 7. mai 2014.

Det ble avholdt rådgivende avstemming over lederlønnserklæringen for 2015.

Generalforsamlingen tilrådde styrets erklæring.

9) Disponering av årsresultat 2014 for Veidekke ASA, herunder utdeling av utbytte, konsernbidrag

Styret foreslo følgende disponering av årets resultat:

"Overskuddet, sammen med kr 250 519 297,- fra annen egenkapital, totalt kr 467 967 297,- disponeres til utbytte.

Utover disponering av årets resultat og utdeling fra annen egenkapital gir selskapet kr 92 000 000,- i konsernbidrag til datterselskaper i konsernet."

Styret foreslo videre at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Utbyttet for regnskapsåret 2014 fastsettes til kr 3,50 pr. aksje til de aksjeeiere som er registrert som eiere pr. 5. mai 2015. Utbyttet utbetales aksjeeierne den 19. mai 2015. Det skal ikke utbetales utbytte til selskapet på selskapets egne aksjer."

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

10) Revisors godtgjørelse

Revisors godtgjørelse ble fastsatt som foreslått til kr. 798.000.

11) Valg av medlemmer til valgkomité og godtgjørelse til denne

Styrets leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til ny valgkomité. Valgkomiteen foreslo følgende punkt 1-5:

• 1. Harald Norvik velges for ett år.
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
• 1. Jan Tore Berg Knutsen velges for ett år.
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling. $\bullet$
• 1. Erik Must velges for ett år.
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling. $\bullet$
• 1. Olaug Svarva velges for ett år.
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
• 1. Harald Norvik velges som valgkomiteens leder.
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens godtgjørelse

Styrets leder redegiorde for styrets innstilling til valgkomiteens honorar.

Valgkomiteens honorar settes til NOK 36 000 (35 000) for valgkomiteens leder og til NOK 20 500 (20 000) for komiteens øvrige medlemmer. I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 7. mai 2014 til 5. mai 2015.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling.

12) Styrets godtgjørelse

Valgkomiteen v/Olaug Svarva presenterte valgkomiteens forslag til styrets godtgjørelse.

Valgkomiteen foreslo at styrets godtgjørelse justeres og settes til kr 462 500 (452 500) for styrets leder og til kr. 282 000 (276 000) for styrets nestleder og til kr 234 000 (229 000) for styremedlemmer. Honoraret for leder av revisjonsutvalget heves til kr 75 000 (73 000), for leder av kompensasjonsutvalget til kr 59 000 (57 000) og for øvrige medlemmer av styreutvalg til kr 48 000 (47 000). I tillegg dekkes reiseutgifter for styremedlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgiørelse og kompensasjon gjelder for perioden 7. mai 2014 til 5. mai 2015.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

13) Valg til styre

Valgkomiteen v/Olaug Svarva presenterte valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkalling til generalforsamling. Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer var på valg.

Valgkomiteen hadde følgende innstilling til valg av styremedlemmer, punktene $1 - 6$ :

• Martin Mæland gjenvelges som styremedlem for ett år $1₁$
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
• 1. Gro Bakstad gjenvelges som styremedlem for ett år
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
• 1. Annika Billström gjenvelges som styremedlem for ett år
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
• 1. Hans von Uthmann gjenvelges som styremedlem for ett år
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
• 1. Per Otto Dyb gjenvelges som styremedlem for ett år
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
• 1. Ann Christin Gjerdseth gjenvelges som styremedlem for ett år
• Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling

Med dette er styresammensetningen som følger:

$\bullet$	Martin Mæland (f. 1949)	Gjenvalgt for 1 år
$\bullet$	Gro Bakstad (f. 1966)	Gjenvalgt for 1 år
$\bullet$	Annika Billström (f. 1956)	Gjenvalgt for 1 år
$\bullet$	Hans von Uthmann (f. 1958)	Gjenvalgt for 1 år
$\bullet$	Per Otto Dyb (f. 1955)	Gjenvalgt for 1 år
$\bullet$	Ann Christin Gjerdseth (f. 1966)	Gjenvalgt for 1 år

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattes styremedlemmer:

For funksjonærene:

• Arve Fludal $(f. 1970)$	På valg i 2017
For fagarbeiderne:
Odd Andre Olsen (f. 1961)	På valg i 2016
• Inge Ramsdal $(f. 1962)$	På valg i 2016

Råd vedrørende valg av styreleder

Det følger av Allmennaksjelovens § 6-1, 2. ledd og selskapets vedtekter § 5 at styret selv skal velge sin leder. På basis av diskusjon med de største aksjeeierne fant valgkomiteen det likevel riktig å gi styret et råd om valg av leder og nestleder. Valgkomiteen tilrådde at Martin Mæland ble valgt som styreleder.

14) Fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til å foreta kapitalutvidelse. Styret ønsker prinsipielt å forelegge kapitalutvidelser for sine aksjeeiere gjennom generalforsamling. Det kan imidlertid være situasjoner hvor bruk av en kapitalutvidelsesfullmakt kan være hensiktsmessig ved bedriftsovertakelser, i forbindelse med aksjeprogram for ansatte samt ved investeringer i fast eiendom. Av denne grunn ønsker styret en slik fullmakt.

Styret foreslo at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"1.) Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 6,5 millioner kroner i ny aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med pålydende kr 0,50 pr. aksje. Styret kan godta at aksjekapitalen gjøres opp ved innskudd i annet enn penger. Styret fastsetter tegningskursen og gis adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til nytegning etter Allmennaksjelovens § 10-14. Fullmakten skal være gyldig til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2016. Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

1.1.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved bedriftsovertakelser (helt eller delvis) mot betaling i aksjer.

1.2.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved kapitalutvidelser til fordel for ansatte i Veidekke ASA, dets helt eller delvis eide datterselskap og ansatte i samarbeidende selskap eller overfor andre.

1.3.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved investeringer i fast eiendom mot betaling i aksjer."

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

15) Fullmakt til styret til å foreta kjøp av egne aksjer

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til kjøp av egne aksjer. Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting, vil være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur. Ved bedriftsovertakelser vil kjøp av egne aksjer for etterfølgende bruk som betalingsmiddel kunne være et hensiktsmessig virkemiddel. Videre er Veidekkes aksjeprogram for ansatte viktig for selskapets utvikling og salg av egne aksjer vil kunne være et ledd i dette.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1.)"I henhold til Allmennaksjelovens § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil 6,5 millioner kroner, tilsvarende i underkant av 10 % av Veidekkes aksjekapital. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og salg. For én aksje pålydende kr 0,50, skal selskapet betale minimum kr 10,00 og maksimum kr 200,00. Denne fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2016. Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

1.1.) Ervery av selskapets egne aksjer med formål om etterfølgende sletting.

1.2.) Erverv av selskapets egne aksjer med formål om å bruke selskapets aksje som betalingsmiddel ved bedriftsovertakelser.

1.3 Erverv av selskapets egne aksjer med formål om salg av aksjene gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte»

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

Ytterligere spørsmål forelå ikke til behandling.

Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 2.

Generalforsamlingen hevet.

Martin Mæland (Møteleder)r

Totalt representert

ISIN:	NO0005806802 VEIDEKKE ASA
Generalforsamlingsdato: 05.05.2015 17.00
Dagens dato:	05.05.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 126

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	133 704 942
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	133 704 942
Representert ved egne aksjer	47 765 672	35,73 %
Sum Egne aksjer	47 765 672	35,73%
Representert ved fullmakt	20 439 095	15,29 %
Representert ved stemmeinstruks	8 2 5 4 2 5 9	6,17%
Sum fullmakter	28 693 354	21,46%
Totalt representert stemmeberettiget	76 459 026	57,19 %
Totalt representert av AK	76 459 026	57,19 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

Lash Ban Han

For selskapet:

VEIDEKKE ASA Wedand $\mu$

Repr. ved	Aksje Aktør	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
Fullmektig	Ordinær	$\circ$	6020245	14 274 504	10,68%	18,67 %	17,82 %
Fullmektig	Ordinær	$\circ$	3 903 778	3 903 778	$\%$ 2,92	5,11%	4,87 %
Aksjonær $\cdot$	Ordinær	30 769 440	$\circ$	30 769 440	23,01%	40,24 %	38,41%
Aksjonær Olaug Svarva FOLKETRYGDF ONDET	Ordinær	12818333	$\circ$	12818333	9,59 %	16,77 %	16,00 %
Aksjonær	Ordinær	221 161	$\circ$	221 161	0,17%	0,29 %	0,28 %
Aksjonær	Ordinær	196 689	$\circ$	196 689	0,15 %	0,26 %	0,25%
Aksjonær	Ordinær	190 000	$\circ$	190 000	0,14 %	0,25%	0,24%
Aksjonær	Ordinær	183350	$\circ$	183350	0,14 %	0,24 %	$\%$ 0,23
Aksjonær	Ordinær	180 260	$\circ$	180 260	0,14 %	0,24 %	0,23 %
Aksjonær Lars Sevald Skaare STIFTELSEN VEIDEKKEANS ATTEES	Ordinær	205 058	$\circ$	205 058	0,15%	0,27 %	0,26 %
Aksjonær	Ordinær	155 000	$\circ$	155 000	0,12%	0,20%	0,19%
Aksjonær	Ordinær	150000	$\circ$	150 000	0,11%	0,20%	$\%$ 0,19
Aksjonær	Ordinær	127850	$\circ$	127850	0,10%	0,17%	0,16 %
jonær Aksj	Ordinær	115925	$\circ$	115925	$\%$ 0,09	0,15 %	0,15 %
Aksjonær Sverre Andresen	Ordinær	113003	$\circ$	113003	0,09%	0,15%	0,14 %
Aksjonær	Ordinær	108935	$\circ$	108935	0,08 %	0,14%	0,14%

$\frac{1}{7}$

% påmeldt	0,13 %	$\%$ 0,13	0,13 %	0,13 %	0,12%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09 %	0,09%	0,08 %	0,07%	0,07%	0,06 %
% repr.	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,06 %
% kapital	0,08 %	0,08%	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,07%	0,07%	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,03%
Totalt	103000	101045	100 395	100 140	99698	88 206	89590	80000	79400	79045	74610	70223	60000	57875	51800	45 650
Fullmakt	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Egne	103000	101045	100 395	100 140	99 698	88 206	89590	80 000	79400	79045	74610	70223	60 000	57875	51800	45 650
Aksje	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær
Aktør	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær
Repr. ved
Firma- /Etternavn	LARSEN	ELLINGBØ	PORSMYR	TVETER	SENLAND	SMITH	STRAND	MELBY	FRØYEN	BACKELIN	LILLESTØL	HÅVI	FEHN	SKAARE	STORMYRBAK KEN	PETERSEN
Fornavn	TERJE	YNGVAR	JØRGEN WIESE	IVAR ASLE	KRISTIAN	BJØRN EINAR	JOHN	TOR	PER ERIK	MATS TORKEL	BENTE	TORLEIF	STEIN HAKON	LARS SEVALD	JO HENNING	PER-KRISTIAN
Refnr	1073	1099	1107	1123	1149	1263	1297	1404	1412	1420	1461	1529	1685	1701	1891	2220

$-2 -$

% påmeldt	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,03 %	0,03%	0,03%	0,02 %	0,03%	0,03 %	0,03%
% repr.	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,03 %	0,03%	0,03 %	0,02 %	0,03%	0,03%	0,03%
% kapital	0,03%	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03%	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,01%	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Totalt	40865	40 406	37035	36 280	35000	32085	30 100	29760	27800	27710	25047	24 090	23325	15000	22800	21 175	20912
Fullmakt	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Egne	40865	40 406	37035	36 280	35000	32085	30 100	29760	27800	27710	25047	24 090	23325	15000	22800	21 175	20912
Aksje	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær
Aktør	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær
Repr. ved
Firma- /Etternavn	AARVOLD	VEASEN	GRIMSRUD	SANGNES	AGEDAL	ØDEGÅRDEN	FURULI	ALMELAND	BRATLIE	HOW	NÆSS	RØNNINGEN	PLASSEN	DØNÅSEN	BRANDSBERG	RUUD	ORNÆS
Fornavn	VIDAR	JOSTEIN	BJØRG	HARALD	OVE	ERLING	BJØRN ARNE	BIRTE	JØRGEN	RONNY TERJE	EINAR	SVEND ARNE	ASTRI	EDGAR	GUNNAR BERNHARD	PER	SVEIN GUNNAR
Refnr	2436	2501	2758	2816	2956	3137	3301	3418	3632	3640	3939	4093	4192	4267	4317	4580	4630

$-3 -$

Fornavn		Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
ROAR		TVERÅ		Aksjonær	Ordinær	20025	$\circ$	20025	0,02 %	0,03%	0,03 %
HEINE		SKOGSEID		Aksjonær	Ordinær	19281	$\circ$	19281	0,01%	0,03%	0,02 %
	HELGE	DIESET		Aksjonær	Ordinær	19000	$\circ$	19000	0,01%	0,03%	0,02 %
	GRETE INGEBORG	NYKKELMO		Aksjonær	Ordinær	18600	$\circ$	18600	0,01%	0,02 %	0,02 %
	STEINAR	ELLEVOG		Aksjonær	Ordinær	18500	$\circ$	18500	0,01%	0,02 %	$\%$ 0,02
	JAN EINAR	ARØE		Aksjonær	Ordinær	17020	$\circ$	17020	$\%$ 0,01	0,02%	0,02 %
	PER-INGEMAR	PERSSON		Aksjonær	Ordinær	16300	$\circ$	16300	0,01%	0,02 %	0,02%
ANITA		HEGGEN		Aksjonær	Ordinær	13800	$\circ$	13800	0,01%	0,02%	0,02 %
	OLE CHRISTIAN	VOLD		Aksjonær	Ordinær	13000	$\circ$	13000	0,01%	0,02%	0,02%
ARVE		FLUDAL		Aksjonær	Ordinær	12600	$\circ$	12600	0,01%	0,02 %	0,02 %
	HELGE	CND		Aksjonær	Ordinær	12175	$\circ$	12175	$\%$ 0,01	$\%$ 0,02	$\%$ 0,02
	ANNE-BERIT	FURRE		Aksjonær	Ordinær	11366	$\circ$	11366	0,01%	0,02 %	0,01%
	EVA MARGRETHE	FØRDE		Aksjonær	Ordinær	10930	$\circ$	10930	0,01%	0,01%	0,01%
	PER KRISTOFFER	FOSSUM		Aksjonær	Ordinær	10000	$\circ$	10000	0,01%	0,01%	0,01%
KARI		GJESTEBY		Aksjonær	Ordinær	10000	$\circ$	10000	0,01%	0,01%	0,01%
	RANVEIG	ANTONSEN		Aksjonær	Ordinær	9900	$\circ$	9 900	0,01%	0,01%	0,01%
	ELLEN	RØNNEBERG		Aksjonær	Ordinær	9 200	$\circ$	9 200	0,01%	0,01%	0,01%

$-4 -$

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
10082	INGRID	AGA		Aksjonær	Ordinær	8680	$\circ$	8680	0,01%	0,01%	0,01%
10181	KIRSTI GURO LØRDAHL	THORSEN		Aksjonær	Ordinær	8500	$\circ$	8500	0,01%	0,01%	0,01%
10942	MERETHE	EKERHOVD		Aksjonær	Ordinær	7750	$\circ$	7750	0,01%	0,01%	0,01%
11346	INGER LISE	PEDERSEN		Aksjonær	Ordinær	7470	$\circ$	7470	0,01 %	0,01%	0,01%
11783	KJELL AAGE	SØRENSEN		Aksjonær	Ordinær	7040	$\circ$	7040	0,01%	0,01%	0,01%
12294	Inge	Ramsdal		Aksjonær	Ordinær	6700	$\circ$	6700	0,01%	0,01%	0,01%
12336	INGUNN ANNIE	RØMSVIK		Aksjonær	Ordinær	6675	$\circ$	6675	0,01%	0,01%	0,01%
13383	EVEN VOLCKMAR	$\approx$		Aksjonær	Ordinær	5847	$\circ$	5847	0,00 %	0,01%	0,01%
13565	ANNE LØVLI	GAARDER		Aksjonær	Ordinær	5765	$\circ$	5765	0,00 %	0,01%	$\%$ 0,01
13615	JORUNN MARIE	WINDSPOLL		Aksjonær	Ordinær	5734	$\circ$	5734	0,00 %	0,01%	0,01%
14456	KJELL OTTO	BRAGSTAD		Aksjonær	Ordinær	5 200	$\circ$	5 200	0,00 %	0,01%	0,01%
14464	ANITA DANIELSEN	MOE		Aksjonær	Ordinær	5 200	$\circ$	5 200	0,00 %	0,01%	0,01%
15065	OLA JON	SINDING- LARSEN		Aksjonær	Ordinær	5000	$\circ$	5000	0,00 %	0,01%	0,01%
15156	EILIF	MOE		Aksjonær	Ordinær	5000	$\circ$	5000	0,00 %	0,01%	0,01%
15735	KNUT HÅGEN	VIKAN		Aksjonær	Ordinær	4851	$\circ$	4851	0,00 %	0,01%	0,01%
16402	QAIND	MOEN		Aksjonær	Ordinær	4500	$\circ$	4500	0,00 %	0,01%	0,01%

$-5 -$

% påmeldt	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% repr.	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	$\%$ 0,01	0,01%	0,01%	0,01%	$\%$ 0,01	0,01%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% kapital	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	4450	4 390	4 200	4 000	4000	3900	3850	3831	3550	3483	2900	2900	2770	2700	2500
Fullmakt	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Egne	4450	4 390	4 200	4000	4000	3900	3850	3831	3550	3483	2900	2900	2770	2700	2500
Aksje	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær
Aktør	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær
Repr. ved
Firma- /Etternavn	GJERDRUM	VEGGUMSLØK KEN	WENNBERG	OVENSTRØM	HAUGERUD	HOEN	BOLSØ	WIKSLUND	INDREEIDE	CLAUSEN	OLSEN	CIND	BULANT	TVEITEN	SANNES
Fornavn	JOSTEIN MALAIHORM	HÅKON ERIK	MATS	KNUT	EINAR	KRISTOFFER EIDE	MARTE HOGGEN	ANDERS JOHAN OSKAR	PER MARTIN	KARIN VADSTEIN	ODD ANDRE	DIDRIK	ELISABETH REIDUN	OLAV	SVEN KRISTIAN
Refnr	16576	16717	17038	17707	17855	18176	18242	18283	19000	19463	21691	21725	22111	22293	23390

$-6 -$

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
24281	VIVI ERNA HERMANSEN	CIND		Aksjonær	Ordinær	2400	$\circ$	2400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
26450	JAN TORE	BERG- KNUTSEN		Aksjonær	Ordinær	2000	$\circ$	2000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27474	TORSTEIN	INDREBØ		Aksjonær	Ordinær	2000	$\circ$	2000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
29108	BJØRN	MARKENG		Aksjonær	Ordinær	1700	$\circ$	1700	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31005	LARS ERIK	BARTNES		Aksjonær	Ordinær	1500	$\circ$	1500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31013	LARS	ANDERSEN		Aksjonær	Ordinær	1500	$\circ$	1500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31948	HELGA SOLVOR	AMUNDSEN		Aksjonær	Ordinær	1380	$\circ$	1380	0,00 %	0,00 %	0,00 %
32441	OLE RAGNAR EINAR	PAULSEN		Aksjonær	Ordinær	1300	$\circ$	1300	0,00 %	0,00 %	0,00 %
36335	ELIN	HALVORSEN		Aksjonær	Ordinær	1000	$\circ$	1000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
38935	LAILA	MALTUN		Aksjonær	Ordinær	1000	$\circ$	1000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
41806	TOVE	TANGEN		Aksjonær	Ordinær	756	$\circ$	756	0,00 %	0,00 %	0,00 %
42044	TOR	STEENFELDT- GJERSØE		Aksjonær	Ordinær	750	$\circ$	750	0,00 %	0,00 %	0,00 %
44370	ANDERS GUSTAF	OLSSON		Aksjonær	Ordinær	651	$\circ$	651	0,00 %	0,00 %	0,00 %
45385	BIRGIT LISBET SKAARE	ERIKSEN		Aksjonær	Ordinær	600	$\circ$	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %
45971	KJELL ARNE	HONGSETH		Aksjonær	Ordinær	600	$\circ$	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %
48165	MARI	SEKSE		Aksjonær	Ordinær	500	$\circ$	500	0,00 %	0,00 %	0,00 %

$-7 -$

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
48926	OLE JAKOB	LØVSTAD		Aksjonær	Ordinær	500	$\circ$	500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
51250	KAL	GANGNES		Aksjonær	Ordinær	400	$\circ$	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
52589	HULDA LOVISE MØLLER	LARSEN		Aksjonær	Ordinær	370	$\circ$	370	0,00 %	0,00 %	0,00 %
56226	VIGDIS HOLTUNG	VENGENE		Aksjonær	Ordinær	250	$\circ$	250	0,00 %	0,00 %	0,00 %
58701	FRANK	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	200	$\circ$	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %
71969	TROND ROLF	JOHNSEN		Aksjonær	Ordinær	25	$\circ$	25	0,00 %	0,00 %	0,00 %
74690	SIGURD	SANNA		Aksjonær	Ordinær	$\overline{0}$	$\circ$	ò	0,00 %	0,00 %	0,00 %
75325	JAN-EDGAR	REKUSTAD		Aksjonær	Ordinær	$\overline{0}$	$\circ$	$\overline{C}$	0,00 %	0,00 %	0,00 %
75523	ALFRED	KIELLAND- HAUGE		Aksjonær	Ordinær	$\overline{C}$	$\circ$	ò	0,00 %	0,00 %	0,00 %
77800	per-ingemar	persson		Fullmektig	Ordinær	$\circ$	45 300	45 300	0,03%	0,06 %	0,06 %
77818	Arve	Fludal		Fullmektig	Ordinær	$\circ$	8700	8700	0,01%	0,01%	0,01%
79012	Fredrik	Ahlin		Fullmektig	Ordinær	$\circ$	10 461 072	10461072	7,82%	13,68 %	13,06 %

$\begin{array}{c} 1 \ 0 \ 0 \end{array}$

Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA

ISIN:	NO0005806802 VEIDEKKE ASA
Generalforsamlingsdato: 05.05.2015 17.00
Dagens dato:	05.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte		Ikke avgitt Stemmeberettigede
						representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen
Ordinær	75 173 227	0	1 285 799	76 459 026	$\mathbf 0$	76 459 026
% avgitte stemmer	98,32 %	0,00%	1,68 %		0,00%
% representert AK	98,32 %	0,00%	1,68 %	100,00 %	0,00%
% total AK	56,22 %	0,00%	0,96%	57,19 %	0	76 459 026
1 285 799 76 459 026 75 173 227 0 Totalt
Sak 2 Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen 76 459 026 76 459 026 $\mathbf{0}$ $\bf{0}$ 76 459 026 0 Ordinær
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	57,19 %	0,00%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordinær	76 459 026	0	$\mathbf 0$	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	57,19 %	0,00%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt	76 459 026	$\bf{0}$	0	76 459 026	$\bf{0}$	76 459 026
Sak 4 Orientering om virksomheten
Ordinær	75 669 514	$\Omega$	789 512	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,97 %	0,00%	1,03 %
% representert AK	98,97 %	0,00%	1,03 %	100,00 %	0,00%
% total AK	56,59 %	0,00%	0,59%	57,19 %	0,00%
Totalt	75 669 514	0		789 512 76 459 026	$\bf{0}$	76 459 026
samt revisjonens arbeid						Sak 5 Orientering om styrets arbeid, arbeidet i kompensasjonsutvalg, eiendomsutvalg, revisjonsutvalg
Ordinær	75 669 514	0	789 512	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,97 %	0,00%	1,03 %
% representert AK	98,97 %	0,00%	$1,03\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	56,59 %	0,00%	0,59%	57,19 %	0,00%
Totalt	75 669 514	0	789 512	76 459 026	$\bf{0}$	76 459 026
Sak 6 Åpent for spørsmål
Ordinær	75 669 514	0	789 512	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,97 %	0,00%	1,03 %
% representert AK	98,97 %	0,00%	1,03 %	100,00 %	0,00%
% total AK	56,59 %	0,00%	0,59%	57,19 %	0,00%
Totalt	75 669 514	0		789 512 76 459 026	$\bf{0}$	76 459 026
Sak 7 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014 for Veidekke ASA og konsernet
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	57,19 % 76 459 026	0,00% 0	0.00% 0	57,19 % 76 459 026	0,00% 0	76 459 026
Totalt						Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
ifr. allmennaksjeloven § 6-16 a
Ordinær	75 406 668	1 052 358	0	76 459 026	$\bf{0}$	76 459 026
% avgitte stemmer	98,62%	1,38 %	0,00%
% representert AK	98,62%	1,38 %	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	56,40 %	0,79%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt		75 406 668 1 052 358	0	76 459 026	$\bf{0}$	76 459 026
						Sak 9 Disponering av årsresultat 2014 for Veidekke ASA, herunder utdeling av utbytte, konsernbidrag
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	57,19 %	0,00%	0,00%	57,19 %	0,00%

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Ordinær	76 459 026	0	$\mathbf 0$	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	57,19 %	0,00%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til denne
Ordinær	76 459 026	0	$\mathbf 0$	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	57,19 %	0,00%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 12 Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	57,19 %	0,00%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 13 Valg til styre
Ordinær	75 657 893	801 133	$\Omega$	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,95 %	1,05 %	0,00%
% representert AK	98,95 %	1,05 %	$0,00\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	56,59 %	0,60%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt	75 657 893	801 133	$\bf{0}$	76 459 026	0	76 459 026
Sak 14 Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	$0,00\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	57,19 %	0,00%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt	76 459 026	$\bf{0}$	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 15 Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer
Ordinær	76 412 792	46 234	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06%	0,00%
% representert AK	99,94 %	0,06%	$0,00\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	57,15 %	0,04%	0,00%	57,19 %	0,00%
Totalt	76 412 792	46 234	$\bf{0}$	76 459 026	0	76 459 026

Kontofører for selskapet: For selskapet: NORDEA BANK NORGE ASA VEIDEKKE ASA Colem

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	133 704 942	0,50 66 852 471,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen