Vectron Systems AG — Board/Management Information 2012

Mar 13, 2012

### Vectron Systems AG #### Münster ### Jahresabschluss zum 31.12.2010 ### Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat die ihm nach dem Gesetz und der Satzung obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr wahrgenommen. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand in alle grundlegenden Unternehmensentscheidungen eingebunden und stets zeitnah über aktuelle Entwicklungen informiert. Neben den turnusmäßigen Sitzungen berichtete der Vorstand jeden Monat schriftlich über die aktuelle wirtschaftliche Lage, gab einen Ausblick auf den Rest des laufenden Geschäftsjahres und zog Vergleiche mit vorangegangenen Berichtsperioden, so dass jederzeit aktuelle Informationen vorlagen. Zu den Beschlussvorschlägen des Vorstandes hat der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung von gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben seine Entscheidungen abgegeben. Es erfolgten im Jahr 2010 keine Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren. Im Geschäftsjahr 2010 haben vier Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Schwerpunkt der Aufsichtsratssitzung am 16.03.2010 war die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 und die Genehmigung des Lageberichts. Es erfolgte die Beschlussfassung zum Vorschlag zur Gewinnverwendung und zum Bericht des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 2009. Weitere Schwerpunkte waren die Produktstrategie, der Status der Entwicklungsprojekte, sowie die Vorbereitung der Hauptversammlung.             Am 27.05.2010 fand im Anschluss an die Hauptversammlung der Gesellschaft in Frankfurt eine weitere Sitzung statt. Neben den Berichterstattungen zur aktuellen  wirtschaftlichen Entwicklung und zu den Produktentwicklungsprojekten wurde die Anpassung der Vorstandsvergütung auf ein VorstAG-konformes Modell diskutiert.   In der Sitzung am 01.09.2010 wurden neben den regelmäßigen Berichterstattungen des Vorstands mögliche Entwicklungs- und Vertriebskooperationen diskutiert. Schwerpunkte der letzten Sitzung des Jahres am 16.12.2010 waren die Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2011, der Rückblick auf den Jahresverlauf 2010, die Marketingplanung für 2011 sowie die Risikoberichterstattung. Weiterhin erfolgte eine Information über die aktuellen Entwicklungen bei den Anforderungen der Finanzbehörden an Kassensysteme in verschiedenen Ländern sowie die möglichen Auswirkungen. Vorstand und Aufsichtsrat haben eine Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben. Diese ist auf der Website der Gesellschaft allgemein zugänglich gemacht worden. Die Vectron Systems AG erklärt, den Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26.05.2010 mit Ausnahmen zu befolgen. Die Ausnahmen werden aufgrund von unternehmensspezifischen Gegebenheiten als sinnvoll erachtet.  Aufgrund der geringen Mitgliederanzahl des Aufsichtsrates (drei Personen ) wurde auf die Bildung von Ausschüssen verzichtet. Der vom Vorstand vorgelegte Lagebericht und Jahresabschluss für das Jahr 2010 wurde von der Dr. Claus, Dr. Paal und Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat über die Prüfung in der Aufsichtsratsitzung am 24.03.2011 mündlich berichtet und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers zugestimmt und den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes hinsichtlich der Verwendung des Bilanzgewinns hat sich der Aufsichtsrat angeschlossen. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für die im Berichtsjahr geleistete erfolgreiche Arbeit. Münster, im März 2011 Für den Aufsichtsrat Christian Ehlers Vorsitzender des Aufsichtsrats