VE WONG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 27, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1203 味王　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/27	發言時間	16:28:38
發言人	魏璟雄	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25717271-610
主旨	公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/27
說明	1.董事會決議日期：115/03/27 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。 (3)：本公司一一四年度員工酬勞分配情形報告。 (4)：本公司一一四年度董事酬勞分配情形報告。 (5)：本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書、合併暨個體財務報表，提請承認案。 (2)：本公司一一四年度盈餘分配表，提請承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.