Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2025

Jul 29, 2025

证券简称：中源协和

公告编号：2025-029

证券代码：600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司

十一届二十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十次 临时董事会会议于2025 年7 月28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资 料已于2025 年7 月23 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购子公司上海 中源济生细胞科技有限公司股东所持部分股权暨关联交易的议案》；

本议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议审议通 过。

具体详见同日公告《公司关于收购子公司上海中源济生细胞科技有限公司 股东所持部分股权暨关联交易的公告》。

关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。

2、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与上海延藜 生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的议案》。

本议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议审议通

过。

具体详见同日公告《公司关于与上海延藜生物技术有限公司签署房地产租 赁合同暨关联交易的公告》。

关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

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