VanJee Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Aug 23, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-060

北京万集科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1 、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2021年8月23日下午15:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月23日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 23 日

9:15-15:00。

• 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合

的方式。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：董事长 翟军先生。

• 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• （二）会议出席情况

1、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 112,709,891股，占公司股份总数的56.9447%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共 6人，代表股份 696,200股，占公司股份总数的 0.3517%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共16人，代表股份113,406,091 股，占公司股份总数的57.2964%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共7人，代表 股份897,360股，占公司股份总数的0.4534%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师 出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式， 审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于回购注销 2019 年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票的议案》；

表决情况：

同意 111,072,669 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9788%；反对23,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0212%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意873,860股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的97.3812%；反对23,500股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的2.6188%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

公司股东刘会喜先生、邓永强先生、张宁先生、翟晓光先生、刘明先生为2019 年限制性股票激励计划的关联方，回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修改 < 公司章程 > 的议案》 ； 表决情况：

同意113,382,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%；反对23,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意873,860股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的97.3812%；反对23,500股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的2.6188%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 3.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 ；

表决情况：

同意113,372,271股，占出席会议有表决权股份总数的99.9702%；反对33,820 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0298%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意863,540股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的96.2312%；反对33,820股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的3.7688%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 4.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权 办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

表决情况：

同意113,372,271股，占出席会议有表决权股份总数的99.9702%；反对33,820 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0298%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意863,540股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的96.2312%；反对33,820股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的3.7688%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、律师姓名：孙雨林、逄杨

• 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

• 东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格 合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

• 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2021年第二次

• 临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日