VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 16, 2019

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2019-046

北京万集科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 7 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十三次会议，会 议通知于 2019 年 7 月 15 日临时以电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事 成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<北京万集科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《北京万集科技股份有限公司 2019 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划 的修订实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法（修订稿）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019 年限制

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性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利 益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 17 日

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