Valmet Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 7, 2024

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 7. helmikuuta 2024 klo 13.05

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 21. maaliskuuta 2024 alkaen klo 13.00 (Suomen
aikaa) Helsingin Messukeskuksen Kokoussiivessä, salissa 101, osoitteessa
Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo
12.00.

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä
ennakkoon. Lisäksi kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata
yhtiökokousta videolähetyksenä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille on esitetty
tämän kokouskutsun kohdassa C. ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiökokouksen jälkeen kokouspaikalla järjestetään kahvitarjoilu.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsaus.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2023 oli 1 502 676 727,91 euroa,
josta vuoden 2023 nettotulos oli 296 787 891,20 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2023 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,35 euroa
osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan
pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta,
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.
maaliskuuta 2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11. huhtikuuta 2024.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Toinen erä
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
päättää alustavasti 26. syyskuuta 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan
toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon
täsmäytyspäivä olisi silloin 1. lokakuuta 2024 ja osingon maksupäivä 10.
lokakuuta 2024.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
2. Palkitsemispolitiikan esittäminen

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön palkitsemispolitiikan.
Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden
välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Olennaisimmat palkitsemispolitiikkaan tehdyt muutokset liittyvät palkitsemisen
läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä kannustinpalkkioiden ansainta- ja
seurantajaksojen muutoksiin.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön
palkitsemispolitiikan.

1. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön
palkitsemisraportin.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen
asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan seuraavasti:

• 150 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2023: 145 000 euroa),

• 82 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2023: 80 000 euroa), ja

• 66 000 euroa hallituksen jäsenelle (2023: 64 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 euroa
(2023: 7 000 euroa) jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 euroa
(2023: 16 000 euroa) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 euroa (2023: 4
000 euroa) jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500
euroa (2023: 8 000 euroa) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta,
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja
niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa
kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla,
nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että
valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että
hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1
500 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita
säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan
hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta-31. maaliskuuta 2024 on julkaistu.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaisen
yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

• Mikael Mäkinen, Jaakko Eskola, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Anu Hämäläinen
  ja Per Lindberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,

• Annareetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi valitaan uusiksi hallituksen
  jäseniksi, ja

• Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko
  Eskola valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi varsinaisen
  yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Hallituksen jäsenet Eriikka Söderström ja Aaro Cantell ovat ilmoittaneet
Valmetin nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa
seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Eriikka Söderström on toiminut
Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Aaro Cantell on toiminut Valmetin
hallituksen jäsenenä vuodesta 2016.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ehdotetut
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.
Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä
osakkeenomistajasta johtuen hänen asemastaan sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä.
Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty Yhtiön verkkosivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun
ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014)
mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024
tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan lakisääteinen vaihtaminen).

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n
tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt lakisääteisen
tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Valiokunta on tarkastellut mahdollisia
tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja
Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi yhtiön kansainväliselle
tilintarkastustoimeksiannolle. Ehdokkaita arvioitiin useiden valintakriteerien
perusteella, joita olivat muun muassa ehdotettu tilintarkastussuunnitelma ja
-menetelmät, tilintarkastustiimin kokemus ja kokoonpano sekä tilintarkastuksen
laatu ja hinta. Valintaprosessi käsitti useita kierroksia, jotka sisälsivät
tietojen toimittamista, teknologisten kykyjen testausta, haastatteluja ja
ehdokkaiden esityksiä sekä ulkoisia referenssien tarkistuksia. Huolellisen,
valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen PricewaterhouseCoopers Oy:stä
tuli valiokunnan ensisijainen suositus yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuoden
2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.
Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen
vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n
tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta,
jolla varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa
rajoitettaisiin.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut
Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

Yhtiö antaa ensimmäisen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Mikäli
tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy
suorittaisi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaisesti
myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen vuoden 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymisen asti. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut
Yhtiölle, että KHT, KRT Pasi Karppinen toimisi päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä
tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä
on yhteensä enintään 9 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää
miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia.

Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön
kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä
käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2023 päätetyn Yhtiön
omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita
antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus
voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa
noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2023 päätetyn
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.
Tilinpäätös 2023, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemispolitiikka ja
palkitsemisraportti julkistetaan ja ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla
www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 28. helmikuuta 2024.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä
mainituilla verkkosivuilla viimeistään 4. huhtikuuta 2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2024 rekisteröitynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen
tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 14. maaliskuuta 2024
klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13. helmikuuta 2024 klo 10.00 (Suomen
aikaa). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

(a)                    Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
www.valmet.com/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

(b)                    postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään
13. helmikuuta 2024 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

(c)                    sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla
viimeistään 13. helmikuuta 2024 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus ja yhteystiedot. Valmetille tai
Innovatics Oy:lle annettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokousta ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen
edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2024. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.
maaliskuuta 2024 klo 10.00 (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä
omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä,
valtakirjan antamista, yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä
koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan puolesta. Lisätietoja asiasta on saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeuden voi
osoittaa käyttämällä Innovatics Oy:n ilmoittautumispalvelussa käytettävissä
olevaa suomi.fi -valtuutuspalvelua. Lisätietoja on saatavilla
www.suomi.fi/valtuudet -verkkosivulla.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä tai
osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 13. helmikuuta 2024.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä
valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja mahdollisesta
ennakkoäänestämisestä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

1. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili,
voivat äänestää ennakkoon 13. helmikuuta 2024 klo 10.00 ja 14. maaliskuuta 2024
klo 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla
olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista
kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta
vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

(a)                    Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
www.valmet.com/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

(b)                    sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics
Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten
toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla
Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouspaikalla on simultaanitulkkaus englanniksi.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa Innovatics
Oy:ltä puhelimitse ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysaikana numerosta 010 2818
909 arkisin klo 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 (Suomen aikaa).

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden
seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen
seuraamista varten ovat saatavilla ennen kokousta Yhtiön verkkosivuilla
www.valmet.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä
kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista
varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien
käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat
seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla
olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Valmetissa on kokouskutsun päivänä 7. helmikuuta 2024 yhteensä 184 529 605
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 368 500 omaa
osaketta. Tällaisilla Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole
äänioikeutta.

Espoo 7. helmikuuta 2024

VALMET OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi (http://www.valmet.com/fi)

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä
laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme
työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen
edistämiseen - joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta
parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5
miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi (http://www.valmet.com/fi) |
X (http://www.x.com/valmetglobal)|X
(IR) (https://x.com/ValmetIR)|LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/valmet/)
|Facebook (https://www.facebook.com/valmetcorporation)|YouTube (https://www.youtu
be.com/c/Valmet/featured)|Instagram (https://www.instagram.com/valmetglobal)|Inst
agram (IR) (https://www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena)|

Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)

Liitteet: