V-ONE TECH CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 14, 2021

브이원텍/전환가액의조정/(2021.06.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	12,131	10,312
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,236,501	1,454,615
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 85%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 85%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 2. 조정방법     ① 1개월  가중산술평균주가 : 10,108.5원     ② 1주일  가중산술평균주가 : 10,178.0원     ③ 최근일 가중산술평균주가 : 10,204.9원     ④ 산술평균 ((①+②+③)/3) : 10,163.8원     ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 10,204.9원     ⑥ 최초 전환가액의 85%     : 10,311.4원     ⑦ 최종 전환가액 조정금액  : 10,312.0원(원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-06-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-03-09 전환사채권발행결정 2021-03-10 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-03-12 증권 발행결과(자율공시)