V-ONE TECH CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

브이원텍/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (예정 현금배당: 주당 100원) - 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 나. 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소의 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임하였습니다. 나. 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	2024-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정