V-ONE TECH CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

브이원텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,243		- 매출액
- 부채총계	25,836		- 영업이익	7,830
- 자본금	7,525		- 당기순이익	12,832
- 자본총계	96,407		*주당순이익(원)	893
나. 연결	- 자산총계	132,416		- 매출액
- 부채총계	32,904		- 영업이익	4,964
- 자본금	7,525		- 당기순이익	10,644
- 자본총계	99,512		*주당순이익(원)	818
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,437,033,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				7
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 100원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원 제5-2호 의안 : 김종일 감사위원 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선중	1971-12	3	재선임	- 現 ㈜브이원텍 대표이사 - 現 ㈜시스콘 기타비상무이사
주현철	1971-12	3	재선임	- 現 ㈜브이원텍 부사장
한종민	1976-05	3	재선임	- ㈜메티톡스 부장 - 現 ㈜브이원텍 상무이사
이윤기	1976-02	3	신규선임	- 現 ㈜브이원텍 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김세현	1976-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 가온 공인회계사
김종일	1968-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 유가증권시장본부 상장부 팀장 - 코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장 - 現 법무법인 화우 전문위원
최재영	1873-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 김ㆍ장 법률사무소 - 現 한국거래소 공시위원회 위원