UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 2, 2016

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2016-072

==> picture [65 x 34] intentionally omitted <==

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后调整 2016 年限制性股票 激励计划所涉股票授予数量和授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度利润分配 方案已于 2016 年 4 月 22 日实施完毕。由此带来公司 2016 年限制性股票激励计 划所涉及的标的股票由 500 万股调整为 1000 万股。公司首次授予激励对象限制 性股票的价格由 23.34 元/股调整为 11.65 元/股。

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于 2016 年 4 月 29 日审议通过了《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整 2016 年限制性 股票激励计划所涉股票授予数量和授予价格的议案》，根据《北京众信国际旅行 社股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规 定，董事会对 2016 年限制性股票激励计划所涉股票的授予股票数量和首次授予 价格进行了调整。现将相关调整内容公告如下：

一、本次限制性股票激励计划调整事由

2016 年 4 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年 度利润分配预案的议案》，以公司截至 2016 年 3 月 15 日的总股本 417,484,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共分配利润 20,874,229.50 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配方 案于 2016 年 4 月 22 日实施完毕，由于公司总股本变化和分红派息，由此带来 公司 2016 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予数量、首次授予价格 调整。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2016-072

==> picture [65 x 34] intentionally omitted <==

二、 2016 年限制性股票激励计划所涉股票授予数量调整

根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》“第三章·六、限制性股票激励计 划调整方法和程序”的规定：

1 、调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记前，公司有资 本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对限制性 股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

“（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q  Q 0  1(  n )

其中： Q 0 为调整前的限制性股票数量；为每股的资本公积金转增股本、派 n 送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数 量）； Q 为调整后的限制性股票数量。”

2 、调整情况

调整前，公司 2016 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 500 万 股，其中首次授予 450 万股，预留 50 万股。

2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕后，公司 2016 年限制性股 票激励计划所涉及的标的股票数量为 1000 万股，其中首次授予 900 万股，预留 100 万股。

三、 2016 年限制性股票激励计划所涉股票授予价格调整

根据公司《2016 年限制性股票激励计划》“第三章·六、限制性股票激励计划 调整方法和程序”的规定：

1 、调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记前公司有资 本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，应对 限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

“（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游

公告编号 :2016-072

==> picture [65 x 34] intentionally omitted <==

P  P 0 /(1  n )

其中： [P] 0 为调整前的授予价格；为每股的资本公积金转增股本、派送股票 n 红利、股票拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

（3）派息

P  P 0  V

其中：为调整前的授予价格；为每股的派息额；为调整后的授予价格。 [P] 0 V P ” 2 、调整情况

调整前，公司 2016 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票首次授予价格 为每股 23.34 元。

2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕后，公司 2016 年限制性股 票激励计划所涉及的标的股票首次授予价格为每股 11.65 元（调整后授予价格= （23.34 元/股-每股派息 0.05 元/股）/2）。

四、本次调整对公司的影响

本次对公司 2016 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量和首次授予 价格的调整系因 2015 年度现金分红和资本公积转增股本所致，不会对公司的财 务状况和经营成果产生任何实质性影响。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：鉴于 2016 年 4 月 22 日公司 2015 年度利润分配方案已 实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备 忘录 1-3 号》以及公司股权激励计划中的相关规定，公司对 2016 年限制性股票 激励计划所涉股票授予数量和首次授予价格进行了调整，该等调整方法和调整程 序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及《公司 2016 年限制性股票激励计划》中的相关规定。因此，我们同意 公司的上述调整。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2016-072

==> picture [65 x 34] intentionally omitted <==

六、监事会审查意见

经审核，监事会认为：本次对 2016 年限制性股票激励计划的所涉股票授予 数量和授予价格的调整，系因 2015 年度现金分红和资本公积转增股本所致，该 调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有 关事项备忘录 1-3 号》和以及《公司 2016 年限制性股票激励计划》等文件中有 关限制性股票授予数量和授予价格调整的规定。

七、律师法律意见书结论性意见

北京市金杜律师事务所认为，公司本次授予价格与数量的调整符合《管理办 法》、《备忘录 1-3 号》和《激励计划（草案）》的相关规定。

八、备查文件

• 1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；

• 2、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；

• 3、北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 4、北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股

票激励计划授予事项的法律意见书。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年5月3日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4