UTI INC. — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

유티아이/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	10:00
2. 장소		충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주)유티아이 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제 13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 박덕영 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 김학철 선임의 건 4) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 : 사외이사 박상언 선임의 건 3) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 : 감사 이철규 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박덕영	1960-02	3년	재선임	- 연세대 세라믹공학과 - 삼성종합기술원 - 당사 대표이사
김학철	1963-01	3년	재선임	- 한양대 기계설계학과 - HDD Principal Engineer - 당사 부설 연구소 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상언	1963-07	3년	신규선임	-연세대 데이터사이언스 연구소장 -연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수 -금융감독원 내부등급심의위원회 위원	-연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이철규	1960-09	3년	신규선임	비상근	-삼성전자㈜ 경영기획팀 -엔엘티테크㈜ 대표이사 -㈜유원컴텍 부사장 -㈜티엠제이글로벌 부사장