UT — AGM Information 2018

Mar 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2414 精技　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/30	發言時間	18:40:08
發言人	洪莉萍	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27958612
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/30
說明	1.董事會決議日期:107/03/30 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂) 4.召集事由一、報告事項: (一)106年度營業報告。 (二)監察人審查106年度決算表冊報告。 (三)106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)106年度營業報告書及財務報表。 (二)106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間：107年4月17日起至107年4月26日止。 受理處所：精技電腦股份有限公司 財務部(地址：台北市內湖區新湖二路236號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.