UT — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2414 精技　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/21	發言時間	19:21:38
發言人	洪莉萍	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27958612
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.股東常會日期:107/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人 董事當選人：葉國筌、李英新、陳榮輝、德桃創業投資股份有限公司代表人羅俊拔、 德桃創業投資股份有限公司代表人葉柏君。 獨立董事當選人：蔡調彰、白介良。 監察人當選人：劉國勝、闊德工業股份有限公司代表人王國璋、 闊德工業股份有限公司代表人沈哲生。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

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