UST CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

유에스티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 회의실
3. 의안 주요내용		(1)보고사항: 감사보고               영업보고               내부관리회계제도 운영실태 보고 (2)부의안건:      제1호 의안. 제 5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                   개별재무제표 승인의 건      제2호 의안. 이사 선임의 건             2-1 사외이사 신규선임(후보자 안영찬)      제3호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건      제4호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영찬	1966-08	3	신규선임	현)동국대 경영전문대학원 BZeye School 주임교수	-