Urteste S.A. — AGM Information 2024

May 17, 2024

Report Content Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku - ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business _ SPA Gdańsk.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

z działalności za rok 2023.

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.