UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. — Regulatory Filings 2017

Apr 11, 2017

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-025

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于2016 年度日常关联交易情况及2017 年度日常关联交易 预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易 的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，对2016 年度日常关联交易情况及2017 年度日常关联 交易预计情况公告如下：

一、2016 年日常关联交易基本情况

经公司于2016 年1 月28 日召开的第二届董事会第三次会议、于2016 年2 月17 日召开的2015 年年度股东大会审议通过，同意公司2016 年度预计日常关 联交易总金额不超过20,036 万元。截至2016 年12 月31 日，公司日常关联交易 实际发生金额为14,186 万元，在年度预计总金额范围之内。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	2016 年发 生额	2016 年预 计发生额
为公司及子公司 向银行申请授信 提供个人信用免 费担保	GUO SONG、 CHEN YIHAN、LIU DAN	公司实际控制 人	接受公司实际控制人GUO SONG 先生、 CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士为公 司及子公司向银行申请授信提供个人 信用免费担保	14,150	20,000
租赁办公场地	王洪莉	公司股东深圳 市博讯投资有 限公司的法定 代表人、执行 董事	王洪莉将其位于北京西城区西直门外 大街1 号嘉茂大厦16 层C9 室租赁给 公司作为办公场地使用，租赁期自 2015 年3 月1 日起至2016 年2 月28 日止	36	36

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二、2017 年度日常关联交易预计

公司于2017 年4 月10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于2016 年度关联交易情况及2017 年度日常关联交易预计的议案》。公司实际控制人GUO SONG 先生、LIU DAN 女士作为关联董事对此议案回避表决，该议案以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权表决通过。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了 同意本次关联交易的独立意见。本议案尚须获得公司2016 年年度股东大会批准， 关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。2017 年度预计关联交易情况如下：

单位：万元

			单位：万元
关联交易类别	关联人	2017 年预计发生额	2016 年发生额
接受关联人为公司向银 行申请授信提供个人信 用免费担保	GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN	120,000	14,150

根据公司2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司2017 年拟向银行申请授信 额度为人民币12 亿元，2017 年度实际控制人GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、 LIU DAN 女士将继续为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保，担 保额度为人民币12 亿元，有效期自股东大会审议通过后，公司及子公司与银行 签订授信或贷款合同之日起一年内。

三、关联人介绍和关联关系

1、GUO SONG 先生为公司实际控制人、董事长、总经理并担任控股股东的唯 一董事。

截止本公告披露日，GUO SONG 先生不直接持有公司控股股东股份，也不直 接持有公司股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5 条规 定的关联关系情形。

GUO SONG 先生有足够的履约能力为公司提供12 亿元人民币的个人信用免费 担保。

2、CHEN YIHAN 女士为公司实际控制人，系GUO SONG 先生的配偶，不在公 司担任任何职务。

截止本公告披露日，公司控股股东持有公司4,001.40 万股，占公司总股本 50.02%，CHEN YIHAN 女士持有公司控股股东60%的股份，不直接持有公司股份，

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其间接持有公司30.01%股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

CHEN YIHAN 女士有足够的履约能力为公司提供12 亿元人民币的个人信用免 费担保。

3、LIU DAN 女士为公司实际控制人、副董事长、副总经理。

截止本公告披露日，公司控股股东持有公司4,001.40 万股，占公司总股本 50.02%，LIU DAN 女士持有公司控股股东40%的股份，不直接持有公司股份，其 间接持有公司20.01%股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

LIU DAN 女士有足够的履约能力为公司提供12 亿元人民币的个人信用免费 担保。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2017 年度公司与关联方之间的交易主要是实际控制人GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保， 此担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关 法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果 产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于2016 年度关联交易情况及2017 年度日常 关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可， 并同意将其提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为，公司2016 年度关联交易情况及2017 年度日常关联 交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非 关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》 和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本议案，并提 交公司2016 年年度股东大会审议。

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（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司实际控制人为公司及子公司向银行申请授信额 度提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事 会和监事会审议通过,关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规。本 保荐机构同意公司实际控制人GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士 为公司及子公司向银行申请授信提供个人连带责任担保。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的事前审核意见；

• 4、独立董事对相关事项的独立意见；

• 5、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司2017 年度预

计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月12 日

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