UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 25, 2016

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-012

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次 会议于2016年8月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2016年9月9 日15:00召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2016 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年09 月09 日（星期五）15:00。

网络投票时间：2016 年09 月08 日—2016 年09 月09 日，其中：通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年09 月09 日上午9：30 —11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2016 年09 月08 日下午15:00—2016 年09 月09 日下午15:00 期间的 任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

• （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

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股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年09 月02 日（星期五）。

• 7、会议出席对象

（1）截止2016 年09 月02 日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基 地中地大楼A701-710深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于变更公司注册资本的议案

2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

• 3、关于补选独立董事的议案

议案1、议案2为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

披露情况：以上各项议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，内 容详见2016年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二 届董事会第七次会议公告。另外，上述议案的具体内容请见公司另行刊登的公 告。

三、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

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（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2016年9月6日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8 号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710董事会办公室，信函请注明“股东 大会”字样，邮编：518057。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件三。

五、注意事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

• 2、股东代理人不必是公司的股东。

• 3、联系人：刘镇、王腾

• 4、联系电话：0755-22673923

• 5、联系地址：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基

地中地大楼A701-710

6、传 真：0755-86520430

7、邮 编：518057

六、备查文件

第二届董事会第七次会议决议

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特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2016年08月25日

附件一：授权委托书 附件二：参会股东登记表 附件三：参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市优博

讯科技股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:_______

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数：___ 委托人股东账号：__ 受托人签名：____ 受托人身份证号码:__

委托日期：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

	委托人对大会议案表决意见如下：
序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权	回避	备注
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3	《关于补选独立董事的议案》

• 1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式

• 投票同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

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附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票程序如下：

一、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为

2016-09-09上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、交易系统投票程序：

（1）投票代码：365531

（2）投票简称：优博投票

（3）具体流程：

①进行投票时买卖方向应选择为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1； 2.00 元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总 议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案相应申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100.00 元
1	关于变更公司注册资本的议案	1.00 元
2	关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案	2.00 元
3	关于补选独立董事的议案	3.00 元

③在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委 托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

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则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

⑦合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中 国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过 交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年09 月08 日15：00，结束时 间为2016 年09 月09 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2015 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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