UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 17, 2025

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-026

深圳市优博讯科技股份有限公司

关于公司实际控制人之一、副董事长、副总经理 逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公 司董事会于近日收到公司实际控制人之一、副董事长、副总经理LIU DAN 女士家 属告知，LIU DAN 女士于近日因病不幸逝世。

LIU DAN 女士作为公司实际控制人之一，自公司创立以来至今担任公司副董事 长、副总经理职务，为公司的创立、成长、发展和壮大奠定坚实的基础并做出了不 可磨灭的贡献。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对LIU DAN 女士的辛勤付出和卓 越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢，对LIU DAN 女士的逝世表示沉痛哀悼 和深切缅怀，并向其家属致以深切慰问！

LIU DAN 女士直接和间接持有的公司股份将按相关法律法规办理手续。公司将 依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

LIU DAN 女士逝世后，公司董事会成员将减少至8 人，未低于《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公司已于2025 年3 月6 日在创业板 信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于董事会换届选举的公告》，并将于2025 年3 月21 日召开2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举工作，后续将 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定及时完成相关工作，并 及时履行信息披露义务。

目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事及高级管理人员正 常履职，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司 的持续稳健发展。

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特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2025 年3 月17 日

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