Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2010

Oct 27, 2010

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2010—009

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第四次会议于2010 年10 月24 日下午2 点在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于2010 年10 月13 日以专人送达或电子邮件方式通知全体董事，会议应到 董事7 名，亲自出席董事7 名，其中独立董事3 名。公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

一、关于2010 年第三季度季度报告的议案：

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意2010 年第三季度季度报告正文和全文，认为报告客观真实地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量。

本次季度报告正文和全文详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露 网站上的公告，本次季度报告正文同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、关于聘任证券事务代表的议案：

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任曹洪伟先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至公司第一届 董事会届满之日止。

附曹洪伟先生简历：

曹洪伟先生，1967 年11 月出生，中国国籍，研究生文化，高级经济师。未 有任何国家和地区的永久境外居留权。2001 年毕业于河南大学政治经济学专业

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在职研究生。1990 年至1993 年任泰安市中小企业局外经贸业务科长，1993 年至 1996 年任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券投资策划科长，1996 年至 2008 年任泰安鲁润股份有限公司董办主任、企发部部长、副总经理，2008 年至 2010 年任山东兴盛矿业股份有限公司常务副总、董事会秘书。曹洪伟先生已经 取得董事会秘书资格证书。曹洪伟先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他 有关部门处罚的情形。曹洪伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

附曹洪伟先生联系方式：

办公地址：山东省泰安市南部高新区凤祥路南段尤洛卡公司 邮政编码：271000 办公电话：0538—8926155 传真号码：0538—8926202 电子信箱：chw600157@163.com

特此公告。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

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