Uponor Oyj — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

Disclosure 322680

Uponor - Yhtiökokouksen päätökset

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj Pörssitiedote 17.3.2015 18.26 Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2014 osingoksi 0,42 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet lukuun ottamatta Rainer S. Simonia, jonka sijasta valittiin uutena jäsenenä itävaltalainen Markus Lengauer. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita ja päättää osakeannista. Kaikki ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://sijoittajat.uponor.fi. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta totesi avauksessaan, että hallitus esittää omien osakkeiden ostovaltuutusta mutta ei ole suunnitellut osakeostojen käynnistämistä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2015, ja osinko maksetaan 26.3.2015. Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen. Valtuutus hankkia omia osakkeita Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Valtuutus päättää osakeannista Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen ja tilintarkastajan valinta Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal sekä uutena jäsenenä itävaltalainen Markus Lengauer. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan yhtä muutosta lukuun ottamatta: hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotettiin 71 000 eurosta 88 000 euroon. Puheenjohtaja saa siis 88 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisätiedot: Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835 Uponor Oyj Tarmo Anttila viestintäjohtaja Puh. 020 129 2852 JAKELU: NASDAQ Helsinki Tiedotusvälineet www.uponor.fi Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.