UPC — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/06	發言時間	19:16:38
發言人	陳逸蓁	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/06
說明	1.董事會決議日期:112/03/06 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (4)111年度發行國內有擔保普通公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正股東會議事規則案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自112年3月20日起至112年3月30日止 於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.