UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2021—113

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八 届董事会第八次会议通知于2021 年11 月29 日以电子邮件或手机短信方式送达 各位董事。

• 2、会议于2021 年12 月6 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于向银行申请授信的议案

根据公司2022 年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体 如下：

• 1、向大连银行股份有限公司天津分行申请总额不超过人民币（含等值外币）

• 20,000 万元的综合授信，授信有效期为1 年。

• 2、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币（含等值外币）

• 30,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过18 个月。

• 3、向招商银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）7,000

• 万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

• 4、向杭州银行官巷口支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000

• 万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

• 5、向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外

• 币)12,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。 在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融 机构签订相关合同或协议。在授信有效期内（包括不超过六个月的授信延长期） 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。 为提高工作效率，上述事项不再另行召开董事会

• 表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• （二）关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案

1 / 2

因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求，拟将该3.55 亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。基于审慎原则，前述事宜提请董 事会审议。

• 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深交

• 所股票上市规则》第9.11 条、《公司章程》等相关法律法规的规定，尚需提请公 司股东大会审议通过后实施。

• 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资

• 讯网www.cninfo.com.cn 的公司《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联 担保履行方式的公告》（公告编号：临2021-114）。

  • 独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

  • 表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（三）关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

定于2021 年12 月22 日（星期三）15：00 在杭州市滨江区江汉路1785 号

双城国际四号楼17 楼会议室召开公司2021 年第三次临时股东大会。

• 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-115）。

• 表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2021 年12 月6 日

2 / 2