UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2007

May 29, 2007

证券代码： 000925 股票简称： S*ST 海纳 公告编号：临 2007-030

浙江海纳科技股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年6 月19 日（星期二 ）上午9：30

• 2.召开地点：杭州市滨江东信大道688 号 杭州江景戴斯大酒店百合厅

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）截止2006 年6 月15 日（星期五）下午交易结束后，全体本公司股东名册的本公司股份 持有人或其委托代理人均有权出席本次股东大会。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

议案名称：

• 1、《公司2006 年度报告》及摘要；

• 2、《公司2006 年度董事会报告》；

• 3、《公司2006 年度监事会工作报告》；

• 4、《公司2006 年度财务报告》；

• 5、《公司2006 年度利润分配和公积金转增股本预案》；

• 6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构及支付年度审计费用的议 案》；

7、因公司2004、2005 年度连续两年亏损，公司股票被实行退市风险警示，经审计，2006 年度公 司实现盈利但被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修订） 第14.1.3 条规定公司董事会就以下事项提交股东大会审议：

（1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修 订）第4.1 条规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议 约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办 机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份 重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

（2）如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如 果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

（3）如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统，股东大会授权董 事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

• 8、关于修改《公司章程》的议案；

9、关于修改《公司股东大会规则》的议案；

• 10、《关于公司 2006 年度董事、监事工资发放标准的议案》；

（其中：议案1、2、4、5、6、7 经第三届董事会第五次会议审议通过，议案3 经第三届监事会第 五次会议审议通过；议案8 至9 经第三届董事会第四次会议审议通过，议案10 经第三届董事会第 七次会议审议通过）

三、现场股东大会会议登记方法

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• 1.登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。

• 2.登记时间：截止股东大会召开前。

• 3.登记地点：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层320 室

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。 个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代 理人身份证、代理委托书、持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印件）；单位委托代理 人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或复印件）、委托人营业执照（或 复印件）。

四、其它事项

1．会议联系方式： 电话（传真）：0571—56680698

邮寄地址：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层320 室 邮编：310053 联系人：葛姜新

2.会议费用：交通及食宿费自理。 五、股东登记表及授权委托书

浙江海纳科技股份有限公司 2006 年度股东大会股东登记表

兹登记出席2007 年6 月19 日上午九点30 分在杭州市滨江东信大道688 号 杭州江景戴斯 大酒店百合厅举行的2006 年度股东大会。

姓名		联系电话
股东帐号		身份证号
持股数

浙江海纳科技股份有限公司 2006 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席2007 年6 月19 日上午九点30 分在 杭州市滨江东信大道688 号 杭州江景戴斯大酒店百合厅举行的2006 年度股东大会，并代表本 人（单位）行使表决权。

委托人姓名（名称）		委托人股东帐号
委托人身份证号码（营业执照号码）		委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码

委托人（委托人为单位的加盖公章）：

年 月 日

浙江海纳科技股份有限公司

董 事 会

二00 七年五月二十五日

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