UNITEKNO Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

유니테크노/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 사하구 신산로13번길 54 (주)유니테크노 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)             별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 재선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)  - 제2-1호의안 : 이좌영(사내이사)  - 제2-2호의안 : 김용덕(사외이사) 제3호의안 : 감사 신규선임의 건(상법 제542조의10 에 의하여 당사는 상근감사를 선임해야 하는바 기존 감사 김갑성의 사임, 신임 상근감사 김성영을 후보로 함)  - 제3-1호의안 : 김성영(상근감사) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이좌영	1955-08	3년	재선임	1973 ~ 1979 진일공업 공장장 1979 ~ 1982 일신산업 대표 1982 ~ 1993 삼양화학㈜ 생산부장 1993 ~ 2000 대성 유니테크노 대표 2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사 2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장 2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용덕	1974-09	3년	신규선임	1998.02 경상대학교 법학과 졸업 1998.03~현재 법무법인 선인 근무 2017.12~현재 (주)엘씨엠메이 근무	주식회사 엘씨엠메이(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성영	1955-09	3년	신규선임	상근	1989년~1991년 청하화학(주) 이사 1992년~2018년 대양화학상사 대표 2011년~2018년 포항이스트상사 대표