UNISON CO., LTD. — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

유니슨/주주총회소집결의/(2021.08.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-15
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 기타비상무이사 조환익 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 10월 15일에 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조환익	1950-02	3년	신규선임	- 한양대학교 경영대학원 박사 졸업 - 제6대 산업자원부 차관 - 제6대 한국수출보험공사 사장 - 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 한국전력공사 사장 - (현)녹현리서치 대표