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Mar 5, 2026

유니셈/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정내용 반영
제3호 의안	사내이사 김형균 선임의 건	-
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
제4-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 강선기 선임의 건	-
제4-2호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 서원명 선임의 건	-
제5호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형균	1959-10	3	재선임	전) 유니온산업 설립 아주대학교 경영대학원 졸업 현) 유니셈(주) 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강선기	1969-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 한영회계법인 감사본부 소속 근무 현) 삼덕회계법인 파트너
서원명	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 세화회계법인 현) 서원명 세무회계사무소