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Feb 15, 2019

유니셈/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-18
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 1층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]  가.감사보고  나.영업보고  다.내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제23기(`18.01.01 ~ `18.12.31)              연결 및 별도재무제표 승인의 건              (현금배당 : 주당60원) - 제 2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건             2-1호 의안 사내이사 홍진기 선임의 건             2-2호 의안 사내이사 백영민 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍진기	1964-02	3년	재선임	전) 삼성전자(주) 근무 현) 유니셈(주) 부설연구소장
백영민	1967-03	3년	재선임	전) (주)넥셀 근무 현) 유니셈(주) 기술영업부총괄