UNION biometrics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

유니온커뮤니티/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 70원] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 의안 : 정관 제1조[상호] 변경의 건 2-2호 의안 : 정관 제2조[목적] 추가의 건 제3호의안 : 사내이사 백영현 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백영현	1976-11	3년	재선임	- 원광대전자공학 대학원졸 - 원광대 조교수 임용 - ㈜유니온커뮤니티 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물 생체인증 및 관련 서비스업 - 동물등록, 판매(알선 중개) 관련 서비스업 - 애완용 동물 및 관련용춤 도매 및 소매업 - 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-