UNION biometrics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 유니온커뮤니티 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 2 월 28 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 유니온커뮤니티주 소: 서울특별시 송파구 법원로 127, 1201호(문정동, 문정대명벨리온) 12층전화번호: 02-6488-3000
작 성 자:	성 명: 김광표부서 및 직위: 경영지원본부 부사장전화번호: 02-6488-3128

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)유니온커뮤니티본인2024년 02월 28일2024년 03월 14일2024년 03월 05일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)유니온커뮤니티보통주1,173,4848.33본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수(14,079,007주) 기준입니다.※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

신요식최대주주보통주3,046,84123.61최대주주-김헌기임원(등기)보통주83,7030.65임원(등기)-이명훈임원(등기)보통주43,8890.34임원(등기)-최정순최대주주의 특수관계인 (친인척)보통주18,0000.14최대주주의 특수관계인 (친인척)-김혜경최대주주의 특수관계인 (친인척)보통주190,0001.47최대주주의 특수관계인 (친인척)-채백기임원(미등기)보통주25,4000.20임원(미등기)-백영현임원(등기)보통주1,1000.01임원(등기)-김광표임원(미등기)보통주47,3170.37임원(미등기)-차재호임원(미등기)보통주24,5610.19임원(미등기)-구경모임원(미등기)보통주13,0000.10임원(미등기)-심효진임원(미등기)보통주28,0320.22임원(미등기)-이재우임원(미등기)보통주5,5620.04임원(미등기)-3,527,40527.33-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수(발행주식총수 14,079,007주에서 자기주식 1,173,484주 제외)대비 소유비율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이진성보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 02월 28일2024년 03월 05일2024년 03월 14일2024년 03월 14일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)유니온커뮤니티 홈페이지https://unioncomm.co.kr/공지-및-게시/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 (대리인에게 직접 접수 또는 우편 접수)- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온) 12층 경영지원본부 ·전화번호 : 02-6488-3128- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 5일 ~ 2024년 3월 14일(제24회 정기주주총회 개시 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024 년 03 월 14 일 오전 9 시서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 연결기준 약 514억원의 매출을 하였습니다. 이는 전년동기 대비 약 51억 (11.1%)증가한 수치로 주요 원인은 국내 및 해외 수주 매출건의 증가에 따른 것입니다. 해외매출의 상승과 국내 매출 상승의 영향으로 전년동기 대비 영업이익은 약 2.3억(17.3%) 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표

제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 23 기 기말 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 24 (당) 기말		제 23 (전) 기말
자 산
유동자산		38,338,183,445		38,193,365,689
현금및현금성자산	11,285,440,928		5,031,798,588
매출채권	9,038,454,184		11,065,643,901
기타유동금융자산	3,538,982,784		3,348,941,056
기타유동자산	588,615,882		1,262,546,137
재고자산	13,886,689,667		17,484,436,007
비유동자산		21,878,627,602		17,966,667,555
기타비유동금융자산	285,866,843		224,134,868
기타비유동자산	642,833		30,084,953
유형자산	9,031,528,848		9,153,653,591
무형자산	2,468,300,877		1,098,643,468
투자부동산	1,705,855,163		1,750,933,393
관계기업투자주식	1,729,207,649		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,090,214,922		2,628,833,588
이연법인세자산	3,567,010,467		3,080,383,694
자 산 총 계		60,216,811,047		56,160,033,244
부 채
유동부채		14,882,359,963		14,173,503,921
매입채무	4,829,318,438		4,429,967,647
기타유동금융부채	1,371,565,536		1,039,297,442
기타유동부채	540,490,234		643,815,985
단기차입금	8,000,000,000		8,000,000,000
당기법인세부채	61,411,335		44,955,460
반품충당부채	79,574,420		15,467,387
비유동부채		5,497,365,142		5,042,566,578
기타비유동금융부채	459,910,350		413,576,318
순확정급여부채	5,037,454,792		4,628,990,260
부 채 총 계		20,379,725,105		19,216,070,499
자 본
자본금	7,339,503,500		7,339,503,500
주식발행초과금	17,144,882,375		17,144,882,375
기타자본항목	(5,797,308,631)		(5,797,308,631)
기타포괄손익누계액	(11,343,305)		14,933,201
이익잉여금	21,161,352,003		18,241,952,300
비지배지분	-		-
자 본 총 계		39,837,085,942		36,943,962,745
부채와자본총계		60,216,811,047		56,160,033,244

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 24 (당) 기	제 23 (전) 기
매출액	51,382,692,333	46,253,418,625
매출원가	(33,763,256,121)	(30,528,133,713)
매출총이익	17,619,436,212	15,725,284,912
판매비와관리비	(16,051,523,586)	(14,388,391,099)
영업이익	1,567,912,626	1,336,893,813
금융수익	834,062,325	1,446,509,958
금융원가	(858,027,450)	(1,055,808,451)
기타수익	1,652,897,704	470,027,850
기타비용	(217,731,889)	(172,382,853)
지분법손익	(270,792,351)	-
법인세비용차감전순이익	2,708,320,965	2,025,240,317
법인세수익(비용)	360,568,373	130,104,294
당기순이익	3,068,889,338	2,155,344,611
지배기업소유주지분순손익	3,068,889,338	2,155,344,611
비지배지분순손익	-	-
기타포괄손익	(175,766,141)	236,098,872
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정 요소	(149,489,635)	228,823,671
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(26,276,506)	7,275,201
당기총포괄이익	2,893,123,197	2,391,443,483
지배기업소유주지분순손익	2,893,123,197	2,391,443,483
비지배지분순손익	-	-
주당이익
기본주당이익	238	166
희석주당이익	238	166

2. 별도재무제표

- 재무상태표

제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 23 기 기말 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 24 (당) 기말		제 23 (전) 기말
자 산
유동자산		38,194,361,440		38,147,112,809
현금및현금성자산	11,210,589,740		5,000,208,522
매출채권	9,185,915,079		11,228,687,293
기타유동금융자산	3,538,982,784		3,348,941,056
기타유동자산	524,399,580		1,272,066,500
재고자산	13,734,474,257		17,297,209,438
비유동자산		22,061,465,054		18,044,876,002
기타비유동금융자산	349,279,787		214,444,703
유형자산	9,024,415,753		9,144,456,720
무형자산	2,353,059,313		983,401,904
투자부동산	1,705,855,163		1,750,933,393
종속기업투자주식	242,422,000		242,422,000
관계기업투자주식	1,729,207,649		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,090,214,922		2,628,833,588
이연법인세자산	3,567,010,467		3,080,383,694
자 산 총 계		60,255,826,494		56,191,988,811
부 채
유동부채		14,834,029,922		14,102,152,940
매입채무	4,819,370,038		4,422,538,946
기타유동금융부채	1,341,189,308		1,014,261,578
기타유동부채	532,484,821		604,929,569
단기차입금	8,000,000,000		8,000,000,000
당기법인세부채	61,411,335		44,955,460
반품충당부채	79,574,420		15,467,387
비유동부채		5,497,365,142		5,042,566,578
기타비유동금융부채	459,910,350		413,576,318
순확정급여부채	5,037,454,792		4,628,990,260
부 채 총 계		20,331,395,064		19,144,719,518
자 본
자본금	7,339,503,500		7,339,503,500
주식발행초과금	17,144,882,375		17,144,882,375
기타자본항목	(5,666,433,007)		(5,666,433,007)
이익잉여금	21,106,478,562		18,229,316,425
자 본 총 계		39,924,431,430		37,047,269,293
부채와자본총계		60,255,826,494		56,191,988,811

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 24 (당) 기	제 23 (전) 기
매출액	51,237,949,759	46,166,041,409
매출원가	(33,730,744,985)	(30,526,601,534)
매출총이익	17,507,204,774	15,639,439,875
판매비와관리비	(15,981,592,560)	(14,185,905,077)
영업이익	1,525,612,214	1,453,534,798
금융수익	833,892,566	1,446,125,077
금융원가	(857,815,374)	(1,052,507,245)
기타수익	1,652,891,106	468,469,251
기타비용	(217,704,762)	(172,141,815)
지분법손익	(270,792,351)	-
법인세비용차감전순이익	2,666,083,399	2,143,480,066
법인세수익(비용)	360,568,373	130,104,294
당기순이익	3,026,651,772	2,273,584,360
기타포괄손익	(149,489,635)	228,823,671
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정 요소	(149,489,635)	228,823,671
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
당기총포괄이익	2,877,162,137	2,502,408,031
주당이익
기본주당이익	235	175
희석주당이익	235	175

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 24 기		제 23 기
처분예정일 : 2024.03.14		처분확정일 : 2023.03.15
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		20,722,553,496		17,845,391,359
1.전기이월미처리이익잉여금	17,845,391,359		15,342,983,328
2.보험수리적손실	(149,489,635)		228,823,671
3.당기순이익(손실)	3,026,651,772		2,273,584,360
Ⅱ.이익잉여금처리액		993,725,271		-
1.이익준비금	90,338,661		-
2.현금배당	903,386,610		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		19,728,828,225		17,845,391,359

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제46조의2[분기배당] <신설>	제45조의2[분기배당]① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하"분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.	- 분기배당 조항 신설
부칙 제1조[시행일] 이 정관은 2023년 3월 15일부터 시행한다.	부칙 제1조[시행일] 이 정관은 2024년 3월 14일부터 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
신요식	1967.04.28	부	부	본인	이사회
김광표	1968.02.07	부	부	해당없음	이사회
장명훈	1983.12.03	부	부	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신요식	㈜유니온커뮤니티 대표이사	1990.01~1995.10	한국컴퓨터 기술연구소	해당없음
1995.11~1999.11	청호컴퓨터 사업본부장
2000.02~현재	㈜유니온커뮤니티 대표이사
김광표	㈜유니온커뮤니티 부사장	1998.08~2007.04	㈜엘렉스컴퓨터 회계팀	해당없음
2007.04	㈜유니온커뮤니티 입사
2023.01~현재	㈜유니온커뮤니티 부사장
장명훈	㈜유니온커뮤니티전무이사	2007.12~2011.03	디자인드림	해당없음
2011.04	㈜유니온커뮤니티 입사
2024.01~현재	㈜유니온커뮤니티 전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 신요식- 후보자(신요식)은 현재 (주)유니온커뮤니티의 대표이사로 재직중인 당사의 창업주로서 (주)유니온커뮤니티가 지금까지 성장해오는데 기여한 주요 인사입니다. 향후 당사의 신제품 개발 및 신규사업 진출에 관련하여 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.사내이사 후보자 김광표- 후보자(김광표)는 현재 (주)유니온커뮤니티의 부사장으로 재직중으로 오랜기간 재무회계 담당자로 근무하며, 회계,세무,자금 및 공시 전반에 걸쳐 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 특히 2016년 IPO 업무 전반을 총괄하여 당사의 코스닥시장 상장을 성공시킨 인사입니다. 향후에도 재무회계 업무를 총괄하며 회사의 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.사내이사 후보자 장명훈- 후보자(장명훈)는 현재 (주)유니온커뮤니티의 전무이사로 재직중으로 생산,구매,CS 등 제품 생산 및 고객서비스 업무를 총괄하고 있는 주요 인사입니다. 원가절감, 고객서비스 품질 향상을 위해 노력하고 있으며, 가시적인 성과를 창출하고 있습니다. 향후에도 회사의 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 확인서_제24기 정기주주총회 양식_신요식 대표이사.jpeg 확인서_제24기 정기주주총회 양식_신요식 대표이사 확인서_제24기 정기주주총회 양식_김광표 부사장.jpeg 확인서_제24기 정기주주총회 양식_김광표 부사장 확인서_제24기 정기주주총회 양식_장명훈 전무.jpeg 확인서_제24기 정기주주총회 양식_장명훈 전무

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	13.4억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	8백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.