UNION biometrics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

유니온커뮤니티/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-15
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 2-2호 의안 : 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건 2-3호 의안 : 정관 제41조의 2(감사의 수와 선임·해임) 변경의 건 2-4호 의안 : 정관 제45조(이익배당) 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인 각 신규 선임) 3-1호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 고용준 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 신규 선임) 4-1호 의안 : 감사 최선규 선임의 건(이사회추천) 4-2호 의안 : 감사 장승수 선임의 건(주주제안) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. - 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다.
※관련공시	2023-02-08 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 가처분) 2023-02-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재호	1970-02	3년	신규선임	- 2002.08~2016.02 에스케이쉴더스(주) 상품기획팀장 - 2016.06~2021.12 (주)HDC랩스 기술연구소장 - 2021.12~현재 (주)유니온커뮤니티 전략기획본부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고용준	1987-05	3년	신규선임	- 2015.05~2021.08 삼일회계법인 조세1본부 - 2021.08~2022.08 법률사무소 도안 파트너 변호사 - 2022.08~현재 법률사무소 시너지 대표 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최선규	1971-02	3년	신규선임	비상근	- 2004.10~ 2006.06한영회계법인 CPA - 2011.10~2018.12 아주IB투자 PE투자본부 이사 - 2018.12~2020.11 KCLAVIS Investment 투자본부 상무 - 2020.11~2022.01 Meta Investment 투자본부 부사장 - 2022.02~현재 Bilanx Investment 투자본부 CIO
장승수	1971-08	3년	신규선임	비상근	- 2003. 제45회 사법시험 합격 - 2012.05~2019.05 법무법인 본 대표변호사 - 2019.05~현재 법무법인 비엘에스 대표변호사 - 2019.05~현재 주식회사 하이비젼시스템 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 통합 시스템 판매업 - 시스템 통합구축 서비스의 개발,임대,판매업 - 데이터 서비스 클라우드 사업		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-