UNION biometrics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

유니온커뮤니티/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 지하 1층 더퍼스트파티클래스
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1.영업보고 및 감사보고  2.내부회계관리제도 운영실태 보고  3.외부감사인 선임 보고 나.부의안건  제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표 승인의 건              [현금배당 포함 : 주당 70원]  제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인 선임)   2-1호 의안 : 사외이사 김재근 선임의 건(재선임)  제3호의안 : 감사 선임의 건     3-1호 의안 : 감사 강창문 선임의 건(재선임)  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재근	1956-11	3년	재선임	- 한국 HP, e-business사업부 이사 - 이니텍(주), 대표이사 - (주)이글루시큐리티, 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강창문	1965-07	3년	재선임	비상근	- 사법연수원 수료(26기) - 수원지방검찰청 검사 - (현) 법무법인 아모스 대표변호사