UNION biometrics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

유니온커뮤니티/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 송파구 방이동 41-3, 지역사회교육회관(지하2층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1.영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영     실태 보고 나.부의안건   제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재               무제표 승인의 건              [현금배당 포함 : 주당 70원]   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 3인 선임)    3-1호의안 : 사내이사 이명훈 선임의 건    3-2호의안 : 사내이사 채백기 선임의 건    3-3호의안 : 사내이사 백영현 선임의 건   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명훈	1970-11	3년	재선임	- ㈜우리건설 입사 - ㈜옵쎄르 입사 - ㈜유니온커뮤니티 전무이사
채백기	1971-06	3년	재선임	- 인우시스㈜입사 - ㈜유니온커뮤니티 상무이사
백영현	1976-11	3년	재선임	- 원광대 조교수 임용 - ㈜유니온커뮤니티 연구소장