Unimot S.A. — AGM Information 2021

May 21, 2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (20.05.2021), ja, Michał Kołpa - notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego nr 4, przybyłem do budynku znajdującego się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A (budynek West Station I, XII piętro), w celu zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem (adres: 47-120 Zawadzkie, ulica Świerklańska 2A), REGON: 160384226, NIP: 7561967341, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244 ("Spółka") i sporządziłem protokół o treści następującej: --------------------------------------

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył o godzinie 12.00 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Filip Kuropatwa, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono Michała Jackowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Michała Jackowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą	podjęcia.	------------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki numer 14/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku, uzupełnionym zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 20/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 5.509.837 akcji stanowiących 67,21% kapitału zakładowego, z których to akcji przysługuje 5.859.837 głosów, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym 8.197.818 oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad, który obejmuje: ----------------------------------------------------------------------

• 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,----------------------------------
• 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----------
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----------------------------------------
• 1. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT, sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020,--------------------------------------------------------------------------------------

2

• 1. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020,----------------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2020,-------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2020, ----------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020,------------------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, ---------------------------------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,-----------------------
• 1. podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, ------
• 1. zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazał również, iż na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych Spółka zapewnia akcjonariuszom Spółki możliwość uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest transmitowane w czasie rzeczywistym, zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.----------------------

Przewodniczący poinformował, iż pełnomocnik akcjonariuszy Nationale-

Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny uczestniczy w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przewodniczący poinformował ponadto, że nie zachodzą wątpliwości co do identyfikacji pełnomocnika akcjonariuszy, którzy uczestniczą w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.----------------------------------------------

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:----------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Unimot S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzą: ------

• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, -------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 32 279 243 zł 33 gr,-------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, ---------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----------------------------
• informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2020 rok -------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020 ------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 32 279 243 zł 33 gr, w następujący sposób:-----------------------------------------

a) część zysku w kwocie 16 149 701 zł 46 gr przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1,97 zł na 1 (jedną) akcję,----------------------------

(b) pozostałą część zysku w kwocie 16 129 541 zł 87 gr przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,-------------------------------------------------------------------------------------

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na 10-ty dzień roboczy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 4 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 15-ty dzień roboczy od dnia dywidendy, tj. 25 czerwca 2021 roku. --------

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sikorskiemu -----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.------------------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------

7

• w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Brzozowskiemu -----------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Robertowi Brzozowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Morozowi ----------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Markowi Morozowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Cieślakowi----------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Cieślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querubowi --------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Isaacowi Querubowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi -------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Prusakiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.--

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Bogusławowi Satławie------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Bogusławowi Satławie, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi -----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Budzikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Andreasowi Golombek -----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Andreasowi Golombek, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli ---------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Dariuszowi Formeli, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.859.837 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

W wykonaniu punktu 12 porządku obrad - podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na zakończenie kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej konieczny jest wybór członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencje. -------------------------------------- Przewodniczący poinformował ponadto, że dotychczasowy członek Rady Nadzorczej - Dariusz Formela nie wyraził zgody na dalsze pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję-------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A., na nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Piotra Cieślaka. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów "za", 29.670 głosów "przeciw" i 0
głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję-------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A., na nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Piotra Prusakiewicza. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów "za", 29.670 głosów "przeciw" i 0

głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję-------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A., na nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Bogusława Satławę.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów "za", 29.670 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję ------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A., na nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Ryszarda Budzika.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów "za", 29.670 głosów "przeciw" i 0
głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję ------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A., na nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Andreasa Golombek.---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów "za", 29.670 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę.------------------------------

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję ------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A., na nową wspólną pięcioletnią kadencję, Panią Lidię Banach-Hoheker.------------------------------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.828.239 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 31.598
głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję ------------

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A., na nową wspólną pięcioletnią kadencję, Pana Isaaca Querub.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 5.830.167 głosów "za", 29.670 głosów "przeciw" i 0
głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za lata 2019- 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za lata 2019- 2020, dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. wyraża pozytywną opinię o wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.509.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,21%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 5.859.837, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano 5.852.374 głosy "za", 7.463 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Przewodniczący zwrócił do uczestników Walnego Zgromadzenia czy ktoś zgłasza jakieś uwagi bądź chce zająć stanowisko odnośnie podjętych uchwał przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki i z uwagi na brak zgłoszonych uwag i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-------------------------------------

Do aktu zostaje załączona lista obecności oraz lista akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.----------------------------------------------

…

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.----------------------------------------------------