Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 3, 2014

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-008

同方国芯电子股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议 通知于 2014 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 4 月 2 日上午 在清华同方科技大厦 A 座 30 层会议室召开。会议由监事会主席刘卫东先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2013 年度 监事会工作报告》。

该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

2、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2013 年年 度报告及摘要》。并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核同方国芯电子股份有限公司2013年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

3、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2013 年度 财务决算报告》。

该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

4、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2013 年度 利润分配预案》。

该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

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5、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

6、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2013 年度 内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相 关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公 司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2013 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

7、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资 金2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的 规定管理和使用募集资金，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在募集资金管理违规的 情形。

该议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

特此公告。

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