Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Mar 14, 2012

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2012-007

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三 次会议通知于2012 年3 月3 日以电子邮件的方式发出，2012 年3 月13 日上午 9:30 在清华同方科技广场 A 座 30 层会议室以现场表决方式召开，会议由公司董 事长陆致成先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年度 总经理工作报告》。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年度 董事会工作报告》。

公司独立董事王震先生、崔树军先生、陈新先生分别向董事会提交了《独立 董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职，详细内容 刊登于2012年3月15日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年年 度报告》及《2011 年年度报告摘要》。

《2011 年年度报告》全文刊登于2012 年3 月15 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月 15日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年度 财务决算报告》。

公司2011 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经北京兴华会计师 事务所有限责任公司审计并出据了标准无保留意见的审计报告，截至2011 年12

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月31 日，公司总资产为51546 万元，比上年下降1%，总负债5146 万元，比上 年下降28%，归属母公司股东权益44962 万元，比上年增长4%，2011 年度公司 实现营业总收入28769 万元，比上年降低17%，利润总额3723 万元，比上年降 低22%，归属于上市公司股东的净利润3073 万元,较上年降低18%，加权平均净 资产收益率6.98%，基本每股收益0.2276 元。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年度 利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2012]京会兴审字第 01010687号审计报告确认，公司2011年实现净利润30,732,717.30元，根据《公 司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,860,735.52 元，加上年初未分配利润111,429,819.58元，减去年中已分配股利14,850,000.00 元，截止2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为124,451,801.36元。

公司2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 135,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 13,500,000.00 元，剩余未分配利润 110,951,801.36 元结转至下一年度。

2011 年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。

该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年度 内部控制自我评价报告》。

独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项 内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效 的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2011 年度内部控制评 价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 详细内容刊登于 2012 年 3 月 15 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计委员会 对北京兴华会计师事务所有限责任公司2011 年度审计工作的总结报告》。 详细内容刊登于 2012 年 3 月 15 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任北京兴华会计师事务所为公司

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2012 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。经双方协商，2012 年度审计费 用拟定为35 万元。

独立董事发表如下独立意见:北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券 从业资格，自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、 准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘任北京兴 华会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

9、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加 LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目投资的议案》。

为了完善LED 衬底材料产业链，加快技术成熟进度，同意公司在第四届董事 会第七次会议审议通过的《关于投资7900 万元建设LED 衬底材料蓝宝石晶片产 业化一期项目的议案》（详见公司于2011 年8 月11 日刊登在《中国证券报》及 巨潮资讯网上的《关于投资7900 万元建设LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期 项目的公告》，公告编号：2011-020)的基础上，增加投资3500 万元，引进俄罗 斯蓝宝石单晶生产技术和试产设备，建设10"蓝宝石单晶中试生产线和车间厂 房，为后期扩大生产打好技术基础，做好厂房、辅助设施准备。

资金来源：企业自筹。预计2012 年底前完成项目建设。

10、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

同意公司于2012 年4 月6 日在公司会议室召开2011 年度股东大会，详细内 容见公司于2012 年3 月15 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 二〇一二年三月十五日

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