Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 14, 2010

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-023

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次 会议决定于2010 年10 月29 日召开公司2010 年第1 次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2010年10月29日（星期五）上午9:30开始，会期半天。

• 3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

• 4、会议召开方式：现场投票表决

本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事 和监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

• 5、股权登记日：2010年10月25日

• 二、会议出席对象

• 1、截止2010年10月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可授权他人代 为出席，被授权人不必为本公司股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

• 三、会议审议事项

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1

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 1.1 选举第四届董事会非独立董事

• （1）选举陆致成先生为董事

• （2）选举赵维健先生为董事

• （3）选举孙岷先生为董事

• （4）选举潘晋先生为董事

• （5）选举段立先生为董事

• （6）选举阎立群先生为董事

• 1.2 选举第四届董事会独立董事

• （1）选举王震先生为独立董事

• （2）选举崔树军先生为独立董事

• （3）选举陈新先生为独立董事

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• （1）选举刘卫东先生为第四届监事会监事

• （2）选举吴行军先生为第四届监事会监事

• （3）选举孟令富先生为第四届监事会监事

• 四、会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证

• 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

• 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2010年10月28日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办

• 公室（河北省玉田县无终西街3129号），信函请注明“股东大会”字样。 联系人：董玉沾

• 联系电话：0315-6198181

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2

联系传真：0315-6198179

邮编：064100

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

• 3、根据《公司章程》规定，符合规定条件的股东可在会议召开十日前提交临时

提案。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2010 年 10 月 14 日

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3

附件一：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2010年第1次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限 公司2010年第1次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进 行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	同意票数
1	关于公司董事会换届选举的议案
1．1	选举第四届董事会非独立董事
（1）	选举陆致成先生为董事
（2）	选举赵维健先生为董事
（3）	选举孙岷先生为董事
（4）	选举潘晋先生为董事
（5）	选举段立先生为董事
（6）	选举阎立群先生为董事
1．2	选举第四届董事会独立董事
（1）	选举王震先生为独立董事
（2）	选举崔树军先生为独立董事
（3）	选举陈新先生为独立董事
2	关于公司监事会换届选举的议案
（1）	选举刘卫东先生为第四届监事会监事
（2）	选举吴行军先生为第四届监事会监事
（3）	选举孟令富先生为第四届监事会监事
如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

委托日期：

注：

• 1、本次董事、监事选举采用累积投票制，请填写票数，如直接打“√”，代表

• 将所拥有的投票权均分给打“√”的候选人。

• 2、单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

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