Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 28, 2007

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2007-38

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于召开2007年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议 决定于2007 年9 月14 日召开公司2007 年第2 次临时股东大会，审议董事会、监事 会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开时间：2007年9月14日上午9:00开始，会期半天。

• 2、股权登记日：2007年9月10日

• 3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

• 1、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制度）

• （1）王晓东

• （2）郭宏宇

• （3）张怀方

• 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

• 3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

• 4、关于修改《监事会议事规则》的议案；

• 5、关于修订《募集资金管理办法》的议案（2007年8月修订）。

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以上议案的具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议出席对象

• 1、截止2007年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可授权他人代为 出席，被授权人不必为本公司股东。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、公司聘请的见证律师、及董事会邀请的其他人员。

四、会议登记办法

• 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明

• 书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身

• 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  • 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 4、登记时间：2007年9月13日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）

• 5、登记地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室（河北省玉田县无

• 终西街3129号）

联系人：董玉沾

联系电话：0315-6198181 联系传真：0315-6198179 邮编：064100

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

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2007 年 8 月 27 日

附件一：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2007年第2次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限 公司2007年第2次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的 表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

关文件。
议案序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司监事会换届选举的议案
（1）	王晓东
（2）	郭宏宇
（3）	张怀方
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案
3	关于修改《董事会议事规则》的议案
4	关于修改《监事会议事规则》的议案
5	关于修订《募集资金管理办法》的议案

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托人签名：

（法人股东加盖公章） 委托日期：二OO七年 月 日

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