Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 4, 2007

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会 议决定于 2007 年 8 月 24 日召开公司 2007 年第 1 次临时股东大会,审议董事会、监 事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

• 1、会议召开时间:2007年8月24日上午9:00开始,会期半天。

• 2、股权登记日:2007年8月20日

• 3、会议召开地点:公司办公楼一楼会议室(河北玉田县无终西街3129号)

• 4、会议召集人:公司董事会

• 5、会议召开方式:现场召开

• 二、会议审议事项

• 1、关于公司董事会换届选举的议案(采用累积投票制度)

• (1)阎永江

• (2)孟令富

• (3)毕立新

• (4)吴捷

• (5)张立强

• (6)阎立群

• (7)王震

• (8)崔树军

• (9)黄显核

• 以上(7)王震(8)崔树军(9)黄显核为公司独立董事候选人

• 2、关于公司监事会换届选举的议案(采用累积投票制度)

• (1)王晓东

• (2)郭宏宇

• (3)杨瑞丰

• (4)张怀方

• 3、关于修改《公司章程》部分条款的议案;

• 4、关于修改《董事会议事规则》的议案;

• 5、关于修改《监事会议事规则》的议案;

• 6、公司《信息披露管理制度》(2007年6月修订)。

• 以上议案的具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议出席对象

1、截止2007年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东;不能亲自出席本次会议的股东,可授权他人代为 出席,被授权人不必为本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、及董事会邀请的其他人员。

四、会议登记办法

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4、登记时间:2007年8月23日(上午8:0011:00;下午14:0017:00)

5、登记地点:唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室(河北省玉田县无 终西街3129号)

联系人:董玉沾

联系电话:0315-6198181

联系传真:0315-6198179

邮编:064100

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2007 年 8 月 4 日

附件一:

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2007年第1次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席唐山晶源裕丰电子股份有限 公司2007年第1次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的 表决意见项下划"√")对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案
(1)	阎永江
(2)	孟令富
(3)	毕立新
(4)	吴捷
(5)	张立强
(6)	阎立群
(7)	王震
(8)	崔树军
(9)	黄显核
2	关于公司监事会换届选举的议案
(1)	王晓东
(2)	郭宏宇
(3)	杨瑞丰
(4)	张怀方
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案
4	关于修改《董事会议事规则》的议案
5	关于修改《监事会议事规则》的议案
6	公司《信息披露管理制度》

委托人股票帐号:

持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

委托日期:二OO七年 月 日