Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 7, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-015

紫光国芯微电子股份有限公司

关于发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好紫光国芯微电子股份 有限公司发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司收到《告知函》后，会同相关中介机构对《告知函》中提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并按照《告知函》的要求对相关问题进行了回复和说明，现 将《告知函》的回复内容予以公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债 券发审委会议准备工作函之回复报告》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报 送至中国证监会。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核 准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日