Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 30, 2019

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-052

紫光国芯微电子股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2019 年6 月3 日披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素 及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容， 并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的 交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事 项。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份的方 式购买北京紫光联盛科技有限公司 100%股权的重大资产重组事项（以下简称“本 次交易”），经公司申请，公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049） 自 2019 年 5 月 20 日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。根据相 关规定，公司分别于 2019 年 5 月 20 日、2019 年 5 月 27 日在《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 （公告编号：2019-021）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-022）。

2019 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并于 2019 年 6 月 3 日披露了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》 等相关公告。公司股票于 2019 年 6 月 3 日开市起复牌。

2019 年 7 月 3 日、2019 年 8 月 2 日、2019 年 8 月 31 日，根据深圳证券交 易所相关规定，公司分别披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公 告编号：2019-029）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2019-031）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-049）。

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自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推 进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽 职调查工作已基本完成，待相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本 次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后 续审批及信息披露程序。

近日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）已出具《对紫光国芯 微电子股份有限公司和西藏紫光神彩投资有限公司资产重组可行性研究报告的 预审核意见》，原则同意本次资产重组事项。上述批复仅为对本次交易的预审核 意见，公司将在正式重组方案形成后再行上报财政部审核确认。

本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事 会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中 国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能 否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存 在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布 一次交易进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次 交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风 险。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日

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