Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2018-022

紫光国芯股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券

获中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月26 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准紫光国芯股份有 限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]660 号），批复 内容如下：

• 一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过13 亿元的公司债券。 二、 本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起

12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。

• 三、本次发行公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。

• 四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及股东大会的授权，办理本次向 合格投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2018 年4 月27 日

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