Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 8, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-040

同方国芯电子股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市 国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2012】1726 号）核准，2013 年 2 月，公司非公开定向发行人民币普通股（A 股）6,467,661 股股份，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 20.10 元， 应募集资金总额为 129,999,986.10 元。截至 2013 年 2 月 6 日止，公司募集资金 总额为 129,999,986.10 元，扣除承销费用 5,719,999.39 元，验资费、股份登记费 等其他费用 46,467.66 元后，实际募集资金净额 124,233,519.05 元。募集资金到 位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了（2013）京会兴 验字第 01010002S 号《验资报告》。

报告期内，公司募集资金实际使用金额 124,403,750.82 元（含利息收入）， 募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者利益，公司根据有关 规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》。根据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集 资金管理办法》的相关规定和要求，公司对募集资金实行专户存储，并与交通银 行唐山分行及独立财务顾问国信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。公司于 2013 年 3 月 2 日披露了《关于签署募集资金三方监管协议 的公告》（公告编号 2013-010）。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》规定，公司 1 次或 12 个月以内累

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计从专户中支取的金额超过 1000 万元（壹仟万元）（按照孰低原则在 1000 万元 或募集资金净额的 5%之间确定）的，公司和银行应当在当日 17:30 之前以传真 方式通知独立财务顾问，并于五日内向独立财务顾问提供专户的支付凭证复印件 及对账单。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时， 严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存 在不履行义务的情形。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 0。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

本次发行股份购买资产并募集的配套资金用于补充流动资金，促进公司和标 的公司深圳市国微电子有限公司业务更好的发展，以加强本次重组的协同效应， 提高本次重组绩效。

报告期内，公司已将募集资金 124,403,750.82 元（含利息收入），全部用于 补充流动资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2013 年 8 月 9 日

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附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			12,423.35				本年度投入募集资金总额			12,423.35
报告期内变更用途的募集资金总额			0							12,423.35
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0
								截至期末投资	项目达到预		本年度	是否达	项目可行性
承诺投资项目和超	是否已变更项目	募集资金承		调整后投资	本年度投		截至期末累计
								进度（%）	定可使用状		实现的	到预计	是否发生重
募资金投向	（含部分变更）	诺投资总额		总额（1）	入金额		投入金额(2)
								(3)＝(2)/(1)	态日期		效益	效益	大变化
承诺投资项目
1.补充流动资金	否	12,423.35		12,423.35	12,423.35		12,423.35	100%	--		--	是	否
承诺投资项目小计	-	12,423.35		12,423.35	12,423.35		12,423.35	--	--		--	--	--
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	-	12,423.35		12,423.35	12,423.35		12,423.35	--	--		--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用
尚未使用的募集资金用途及去向						不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						不适用

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