Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Feb 21, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-006

同方国芯电子股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国 微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726 号），同方国芯电子股份有限公司（以下简称“同方国芯”或“公司”）发行股份购买 资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）事项已实施完成。在本次重大资产 重组中，发行股份收购资产交易的相关方深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投 资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、同方股份有限公 司、清华控股有限公司、深圳市国微科技有限公司、黄学良、祝昌华、韩雷、袁佩良 等，已作出相关承诺（详见本公司于 2012 年 12 月 26 日在《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》）。 截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背承诺的情形。

目前，本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象中国中投证券有限责任公司、 东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司，作出相关承诺事项情况如下：

1 、承诺内容

中国中投证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公 司均承诺：“自同方国芯本次发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开 发行结束之日（即新增股份上市首日）起十二个月内不转让或者委托他人管理本公司 本次认购的同方国芯股票，也不由同方国芯回购该部分股份，在此之后按中国证券监 督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

2 、承诺履行情况

截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形。

特此公告。

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