Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2012-057

同方国芯电子股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月21日收到中 国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726 号），核准公司向深圳市国微投资有限公司发行19,641,261股股份、向深圳市天 惠人投资有限公司发行12,344,661股股份、向深圳市弘久投资有限公司发行 11,833,930股股份、向深圳市鼎仁投资有限公司发行6,433,912股股份、向韩雷发 行3,348,126股股份、向袁佩良发行1,586,384股股份购买相关资产；核准公司非公 开发行不超过6,885,600股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。该批复自 下发之日起12个月内有效。

公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重 组事项，并及时履行相关信息披露义务。

《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》、《发行股份购买 资产并募集配套资金报告书摘要（修订稿）》、《国信证券股份有限公司关于同 方国芯电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报 告》等相关文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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同方国芯电子股份有限公司董事会 2012 年 12 月 24 日