Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Sep 24, 2009

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2009-34

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于2009 年9 月23 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于对控股 子公司提供财务资助的议案》。

在不影响公司正常经营的情况下，为持股50%的控股子公司深圳市晶源健三电 子有限公司（以下简称“晶源健三”）提供400 万元财务资助，用于晶源健三扩大 销售业务所需的流动资金。资金使用期限为6 个月（按最后一笔资金到位时间计 算），同时根据业务发展情况，经双方协商，借款期限可展期3 个月。资金占用费 按月息6.25‰每季度付息一次。

二、晶源健三的基本情况

名称：深圳市晶源健三电子有限公司

注册地址：深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼901

室

法定代表人：阎永江

注册资本：500 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：电子产品的购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事 货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品），兴办实业（具体项目另 行申报）。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2009 年6 月30 日，晶源 健三资产总额为716.12 万元，负债总额为95.34 万元，净资产为620.78 万元，

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资产负债率13.31%。

三、晶源健三的其他股东

晶源健三的其他两位股东为深圳市健三实业有限公司和朱美玲女士。

深圳市健三实业有限公司持有晶源健三45%的股权，与本公司不存在关联关 系。其基本情况如下：

名称：深圳市健三实业有限公司

注册地址：深圳市福田区侨城东路以西白石路以北碧海云天小区一期8 号楼

13A

法定代表人：陈荣龙

注册资本：300 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的购销及其它国内商业、 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（具体按深贸进准字第 [2001]0859号文办）。

朱美玲女士持有晶源健三5%的股权，与本公司不存在关联关系。

本次财务资助由本公司单方提供，由深圳市健三实业有限公司担保，如晶源 健三不能归还到期借款，深圳市健三实业有限公司承担归还借款的连带责任。 四、董事会意见

本公司为晶源健三提供财务资助，用途仅限于其扩大销售业务所需的流动资 金。晶源健三以分销电子元器件为主要业务，收入来源确定，回款良好，依据目 前市场形势判断，随着资金的投入，晶源健三销售额将有较快的增长，其盈利能 力将会得到较快提升，并将具备较好的还款能力，同时，深圳市健三实业有限公 司为其还款提供担保，因此，风险是可控的。

五、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，以控股子公司深圳市晶源健三电子有限公 司实现预测的销售额为前提，为其提供400万元财务资助，可促进深圳市晶源健三 电子有限公司经营业务的发展，提高公司总体资金的使用效率。该财务资助行为 符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，未损害全体股东尤其是 中小股东的利益。我们同意公司为控股子公司提供财务资助。

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六、上市公司累计对外提供财务资助数量

除本次财务资助外，本公司不存在其他财务资助，截止2009 年9 月23 日，

本公司对外提供财务资助累计金额为400 万元。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十九次会议(临时)决议；

• 2、独立董事关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二OO 九年九月二十四日

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