Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Oct 9, 2007

招商证券股份有限公司关于 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）是唐山晶源裕丰电子股份有 限公司（以下简称“晶源电子”或“公司”）（股票代码：002049）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定对晶源电子履行持续督导义务。

公司于2007 年4 月27 日召开的2006 年度股东大会审议通过了公司《关于将部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将不超过4000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，具体期限为2007 年4 月28 日至2007 年10 月27 日。以上闲置募集资金用于补充流动资金期限届满时，公司将该部分用 于补充流动资金的募集资金及时归还至专用账户。

2007 年10 月8 日，晶源电子第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目实 施的前提下，公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为4000 万元，使用期限不超过6 个月（自2007 年11 月1 日至2008 年4 月30 日）。

依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，该议案将提 交公司股东大会审议。

作为晶源电子的保荐机构，招商证券审阅了晶源电子第三届董事会第三次会议 《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，了解了公司2007年募 集资金使用计划及近期的经营状况，对公司的财务状况尤其是负债比率和短期偿债 能力做了分析和核查。

招商证券认为：根据晶源电子 2007 年募集资金使用计划，在将公司第一次已经 实施的、将于2007 年10 月27 日到期的4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金 归还至专用账户及确保募集资金投资项目实施的前提下，公司本次继续使用 4,000 万元公司 2006 年度非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金 投资项目的正常实施，公司有能力用流动资金和银行借款按时归还募集资金；此举 可节省公司的财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。上述募集资金使用行为

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经公司第三届董事会第三次会议审议通过；独立董事对此发表了独立意见，认为： “此次公司在确保募集资金项目建设的前提下，继续将4000 万元闲置募集资金暂时 用于补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合 公司和全体股东的利益。”。该事项尚需公司股东大会审议通过，没有违反中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》之签署页。

保荐代表人：周凯 江荣华

保荐机构：招商证券股份有限公司（盖章）

2007年10月8日

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