Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Jul 7, 2007

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2007-22

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次（临时）会议通知于2007 年7 月3 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007 年7 月6 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决 的董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经表决形成如下决议：

会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司向中 国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款的议案》。

根据公司生产经营计划，董事会决定向中国进出口银行申请高新技术产品出 3000 口卖方信贷贷款 万元人民币，期限一年，用于补充流动资金，由工商银行 唐山凤凰支行提供贷款担保，并作为代理行。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 OO 二 七年七月七日